本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于２００９年９月２日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开２００９年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）现场会议召开时间为：２００９年９月１７日下午２：００。

　　网络投票时间为：２００９年９月１６日至９月１７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１６日１５：００ 至２００９年９月１７日１５：００期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）出席对象：

　　１． 截至２００９年９月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２． 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　３． 本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街６号公司报告厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

　　（二）议案名称：

　　议案１关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　议案２关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案；

　　１ 交易对方

　　２ 置入资产

　　３ 置出资产

　　４ 定价原则及交易价格

　　５ 置换差额的处理方式

　　６ 期间损益

　　７ 职工安置方案

　　８ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　９ 发行股票的种类和面值

　　１０ 发行方式

　　１１ 发行对象及其认购方式

　　１２ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　１３ 非公开发行股份的数量

　　１４ 拟购买资产的定价依据

　　１５ 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　１６ 锁定期安排

　　１７ 上市安排

　　１８ 发行股份购买资产决议的有效期

　　议案３河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书；

　　议案４河南豫能控股股份有限公司与河南投资集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书；

　　议案５关于提请股东大会批准发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

　　议案６提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜的议案。

　　（三）特别强调事项

　　１． 此次股东大会对“议案２”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。

　　２． 此次股东大会对“议案２－５”进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

　　（四）披露情况：上述审议事项的具体内容，详见２００９年４月９日刊登于证券时报的公司第四届董事会第五次会议决议公告（临２００９－１２号）和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２００９年８月１７日刊登于证券时报的公司第四届董事会第六次会议决议公告（临２００９－２３号）和巨潮资讯网。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

　　（二）登记时间：２００９年９月１５－１６日。

　　（三）登记地点：本公司总经理工作部。

　　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１． 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年９月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２． 投票代码：３６１８９６；投票简称：豫能投票。

　　３． 股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２所有子议案，以２．０１元代表议案２之子议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（６）投票举例

　　ａ． 对全部议案一次性表决

　　如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

　　如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

　　ｂ．对某一议案分别表决

　　如某股东对某一议案拟投同意票，以议案１《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》为例，其申报如下：

　　如某股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需要将上表所申报股数改为２ 股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需要将申报股数改为３ 股，其他申报内容相同。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　１． 股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３． 投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年９月１６日１５：００至２００９年９月１７日１５：００期间的任意时间。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式：

　　１． 联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街６号公司总经理工作部；邮政编码：４５０００１；

　　２． 电话：（０３７１）６７９８４６４９；传真：（０３７１）６７９８４６４７；

　　３． 联系人：刘群。

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）豫能控股四届五次、四届六次董事会决议及公告；

　　（二）豫能控股２００９年第一次临时股东大会文件汇编。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　河南豫能控股股份有限公司董事会

　　二○○九年九月十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持有公司股票数量：

　　代理人签名：

　　委托人签名（签章）：

　　委托日期：

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　备注：

　　１． 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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