本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2009年9月10日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：

　　审议通过了《关于聘任任宝岩先生为公司财务总监的议案》。

　　因工作变动原因，公司财务总监杨建军先生已向公司董事会提交书面辞职报告，请求辞去公司财务总监职务。公司董事会同意杨建军先生的个人意见，接受其辞职申请。杨建军先生在任职期间为公司的发展作出了贡献，对此，董事会表示感谢。公司董事会决定聘任任宝岩先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起，任期三年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的规定，公司独立董事就此发表独立意见如下：

　　1、任职资格合法。经公司介绍，我们认真审阅了任宝岩先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在尚未解除的现象。

　　2、提名方式、聘任程序合法。经考核，我们认为提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2009年9月10日

　　附件：

　　任宝岩先生简历

　　任宝岩：男 ，1962年11月生，大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财务总监、副总经理。