本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2009年9月29日上午10点

　　（二）召开地点：郑州市农业路投资大厦2406会议室

　　（三）召集人：本公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无需得到其他相关部门的批准。

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、截止2009年9月24日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

　　2、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　关于修订《公司章程》的议案

　　（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》刊登的本公司第三届董事会2009年度第四次会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

　　（二）登记时间：2009年9月28日 上午：8：30~12：00 下午14：00~17：30

　　（三）登记地点：本公司总经理工作部

　　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座512室

　　2、联系人：侯绍民、任聪

　　3、电 话：0371-69158113

　　4、传 真：0371-69158112

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　　五、备查文件

　　（一）董事会会议决议及公告；

　　（二）临时股东大会文件汇编。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二OO九年九月十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，委托表决事项如下：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　委托表决意见：□同意、□反对、□弃权。

　　（注：将表决意见在□中划∨，其他的□中划×）

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持有公司股票数量：

　　代理人签名：

　　委托人签名（签章）：

　　委托日期：

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