本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第五次会议（通讯方式）通知于2009 年9月6日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2009 年9月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 人，实际出席11人。部分监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、审议《与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》。

　　歌尔声学股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241），主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。

　　截止2008年12月31日，歌尔声学总资产1,426,906,138.19元，净资产874,589,587.77元，营业收入1,012,441,865.85元,净利润135,962,287.90元。截止2009年6月31日，该公司总资产1,445,845,339.34元，净资产859,656,109.52元，营业收入358,752,806.98元,净利润20,834,946.20元。歌尔声学财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

　　本次对外担保按相关规定须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月十日

　　证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2009-039

　　山东海龙股份有限公司关于2009年第二次

　　临时股东大会增加议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮资讯网"上刊登了《山东海龙股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，定于2009年9月22日召开2009年第二次临时股东大会。

　　2009年9月10日，公司董事会收到第二大股东(持有公司股份比例12.21％)康源投资有限公司（以下简称 "康源投资"）"增加临时提案的书面申请"，提议在公司2009年第二次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案：

　　一、与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案。

　　歌尔声学股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241），主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。

　　截止2008年12月31日，歌尔声学总资产1,426,906,138.19元，净资产874,589,587.77元，营业收入1,012,441,865.85元,净利润135,962,287.90元。截止2009年6月31日，该公司总资产1,445,845,339.34元，净资产859,656,109.52元，营业收入358,752,806.98元,净利润20,834,946.20元。歌尔声学财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

　　公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，康源投资的临时提案属于2009年第二次临时股东大会会议通知中未列出的新事项，同意将上述提案作为本次股东大会的第三项议案，且提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月十日

　　证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-040

　　山东海龙股份有限公司

　　与歌尔声学股份有限公司在贷款方面

　　建立10,000万元人民币互保关系的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　◎被担保人名称：歌尔声学股份有限公司

　　◎本次担保金额：与歌尔声学股份有限公司互保10,000.00万元；

　　◎目前公司累计对外担保额度为：人民币108,370.00万元（包含本次担保额度）

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于2009 年9月10日召开了第八届董事会第五次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000.00万元人民币互保关系的议案，互保期限1年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：歌尔声学股份有限公司

　　住 所：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268 号

　　法定代表人：姜 滨

　　注册资本：贰亿肆仟万元人民币

　　经营范围：开发、制造、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信、网络化会议系统相关产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品、电脑周边产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目，须持资质经营的，取得资质后方可经营）

　　关联关系：无

　　截止2008年12月31日，歌尔声学总资产1,426,906,138.19元，净资产874,589,587.77元，营业收入1,012,441,865.85元,净利润135,962,287.90元。截止2009年6月31日，该公司总资产1,445,845,339.34元，净资产859,656,109.52元，营业收入358,752,806.98元,净利润20,834,946.20元。

　　被担保人的产权关系结构图：

　　三、董事会意见

　　歌尔声学股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241），财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币108,370.00万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的87.71%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第五次（通讯方式）会议决议；

　　2、潍坊康源投资有限公司关于山东海龙股份有限公司2009年第二次临时股东大会增加提案的申请；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、被担保人2008年财务报表；

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年九月十日

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