本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月１９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式进行，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会提示性公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１．召开时间

　　（１）现场会议时间：２００９年９月１６日下午１４：００

　　（２）网络投票时间：２００９年９月１５日至２００９年９月１６日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年９月１６日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９年９月１５日下午１５：００至２００９年９月１６日下午１５：００期间的任意时间。

　　２．现场会议召开地点：公司第二会议室

　　３．会议召集人：公司董事会

　　４．会议投票方式：

　　（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（３）委托独立董事投票：公司独立董事冯海晴女士已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》公告于２００９年８月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　５．股权登记日：２００９年９月１０日

　　６．出席对象：

　　（１）截止２００９年９月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）保荐机构代表；

　　（４）本公司聘请的见证律师。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２００９年半年度利润分配预案》

　　《２００９年半年度利润分配预案》具体内容详见２００９年８月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第二届董事会第七次会议决议公告。

　　２、审议《股票期权激励计划（草案）修改稿》

　　２．１ 激励对象的确定依据和范围

　　２．２ 本计划所涉及的股票来源和数量

　　２．３ 激励对象获授的股票期权分配情况

　　２．４ 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期

　　２．５ 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

　　２．６ 激励对象获授权益、行权的条件

　　２．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

　　２．８ 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　２．９ 公司与激励对象各自的权利义务

　　２．１０ 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

　　２．１１本计划的变更、终止、撤销

　　《股票期权激励计划（草案）修改稿》具体内容详见２００９年７月１１日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、审议《股票期权激励计划考核管理办法》

　　《股票期权激励计划考核管理办法》具体内容详见２００８年１１月２６日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》具体内容详见２００８年１１月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

　　三、参加现场会议登记办法

　　１、登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００９年９月１５日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　（２）登记时间：２００９年９月１５日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。

　　（３）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２００９年９月１６日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６２１５１ 投票简称：北斗投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００ 元代表议案１，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案２中子议案 ２．１，２．０２ 元代表议案２中子议案 ２．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

　　如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会投票”；

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　④确认并发送投票结果。

　　（５）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１５日１５：００ 至９月１６日１５：００期间的任意时间。

　　五、独立董事征集投票权授权委托书

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董冯海晴女士已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

　　《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于２００９年８月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　如公司股东拟委托公司独立董事冯海晴女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》 ， 并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　　六、投票注意事项

　　１、网络投票不能撤单；

　　２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项

　　１、现场会议联系方式

　　本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层

　　电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６

　　邮编：１０００８５

　　联系人：段昭宇 刘宁

　　２、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航股份有限公司

　　董事会

　　２００９年９月１１日

　　附件：授权委托书样本：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

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