本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司将于２００９年９月１４日召开２００９年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：

　　现场会议时间为：２００９年９月１４日下午１４：００开始，会期半天；

　　网络投票时间为：２００９年９月１３日－２００９年９月１４日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１３日１５：００至２００９年９月１４日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２００９年９月９日

　　（三）现场会议地点：公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　公司董事会于２００９年８月２６日以现场会议及通讯表决相结合的方式，召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于召开本次临时股东大会的议案。

　　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）会议出席对象

　　１、凡２００９年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议事项：

　　本次临时股东大会将审议以下议案：

　　１、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　２、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　３、《关于补选公司监事的议案》。

　　三、现场会议登记方法：

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：２００９年９月１１日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００）

　　登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　深圳市南山区高新技术园北区新西路９号

　　邮政编码： ５１８０５５

　　联系电话：（０７５５）８６１６１３４０

　　联系传真：（０７５５）８６１６１３２７

　　联系人：杜永刚、王琳

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６２００８；投票简称：大族投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１３日１５：００至２００９年９月１４日１５：００期间的任意时间。

　　五、其他

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事会

　　２００９年９月１１日

　　附：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式形式行使表决权：

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数： 股

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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