证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2009-019

　　上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月10日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有20名股东或股东代表出席，代表股份108，787，831股，占公司总股本的31.4416 %。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》；

　　同意北通公司增资事项。本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司（以下简称“城投公司”）按照目前持股比例同时认缴北通公司新增的资本。本公司以募集资金账户余额约892万元及自有资金共计不超过8亿元用于向北通公司增资。本次增资完成后，本公司持有北通公司股权仍为55%，城投公司持股比例仍为45%。

　　由于城投公司系本公司第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司（以下简称“浦发集团”）的全资子公司，故本次交易构成关联交易。该增资事项经董事会审议通过后由公司经营层具体实施。

　　关联人上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司回避表决。

　　表决结果：同意：10，112，241股，占出席会议有表决权股份总数的99.9691 ％；反对：3，109股；弃权：15股。

　　（二）审议通过《关于公司董事变更的议案》；

　　同意改选常江先生（简历见附件）为公司董事，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意：108，786，434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987 ％；反对：1，197股；弃权：200股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、张艳律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

　　2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月十一日

　　附件：

　　常江先生简历

　　常江，1967年出生，硕士，高级经济师。曾任新天国际经贸股份有限公司总经理，上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。现任公司副总经理兼任董事会秘书。

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