证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2009-015

　　航天晨光股份有限公司

　　2009年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月9日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份160，480，107股，占公司有表决权股份总数324，403，000股的49.47%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案》。

　　本议案为关联交易事项，根据《公司章程》的规定，关联股东南京晨光集团有限责任公司和杜尧回避表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数，本议案有效表决股份总数为7，744，946股。表决结果如下：

　　同意7，744，946股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案》。

　　本议案为关联交易事项，根据《公司章程》的规定，关联股东南京晨光集团有限责任公司和杜尧回避表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数，本议案有效表决股份总数为7，744，946股。表决结果如下：

　　同意7，744，946股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经北京市众天律师事务所陈茂云律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的公司2009年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2009年9月10日

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