本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东风汽车股份有限公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年９月８日在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参加本次会议表决的股东及授权代表共４人，其中有限售条件流通股股东及授权代表共１人，代表股份１，２０２，０００，０００股，占公司总股本的６０．１％；无限售条件流通股股东及授权代表３人，代表股份６７１，８６９股，占公司总股本的０．０３３６％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过了《关于更换部分董事的议案》，安德鲁．帕尔默先生、小松笃司先生不再担任公司董事，村上秀人先生、几岛刚彦先生当选为公司第三届董事会董事。具体表决情况如下：

　　１、选举村上秀人先生为公司第三届董事会董事

　　同意１，２０２，６７１，８６９股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　２、选举村上秀人先生为公司第三届董事会董事

　　同意１，２０２，６７１，８６９股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　本次会议经通商律师事务所程益群律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　２００９年９月９日

　　证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 编号：临２００９———０２０

　　东风汽车股份有限公司

　　２００９年８月份主营产品销售数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司２００９年８月份主营产品销售数据如下：

　　单位：辆／台

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　２００９年９月９日