天津创业环保集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600874股票简称：创业环保编号：临2009-020
天津创业环保集团股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年9月8日上午10：30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份784，396，445股，占本公司有表决权股份总数的54.96%。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份772，111，445股，占本公司有表决权股份总数的54.10%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份12，285，000股，占本公司有表决权股份总数的0.86%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师和审计师列席了本次会议。
本公司审计师牛静女士、股东代表张霞女士、股东代表顾启峰先生以及本公司监事徐志勇先生获委任为2009年第一次临时股东大会上投票表决的监票人。
二、提案审议情况：
经本次股东大会审议通过的普通决议如下：
1、选举李杨先生为公司第四届监事会监事。
赞成票784，396，445股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股772，111，445股同意，0股反对，0股弃权；
外资股12，285，000股同意，0股反对，0股弃权。
2、选举张文辉先生为公司第四届董事会董事。
赞成票784，396，445股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股772，111，445股同意，0股反对，0股弃权；
外资股12，285，000股同意，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市君合律师事务所
2、见证律师：叶军莉律师 王伟律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件：
1、本公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于本公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2009年9月8日
证券代码：600874股票简称：创业环保编号：临2009-021
天津创业环保集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2009年9月8日以传真形式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议审议通过了《关于选举张文辉先生为公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举张文辉先生为公司第四届董事会董事长。
张文辉先生简历
张文辉，男，54岁。现任公司党委书记、工会主席；自1980年以来，张先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务。张先生从2000年12月20日开始至2003年12月19日任本公司董事，自2003年12月19日起任本公司监事会主席，2006年10月起任本公司党委书记。张先生具有近三十年市政公用管理行业的工作经验，熟悉水行业技术及运营，并且具有丰富的企业经营管理经验。张先生于2009年7月21日辞去所任监事、监事会主席职务，并于2009年9月8日起任公司第四届董事会董事。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2009年9月8日
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