证券代码：600714 证券简称： ST金瑞 公告编号： 临2009-033号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度第二次临时股东大会会议决议公告

　　重要内容提示：

　　◆ 本次会议无否决或修改提案的情况。

　　◆ 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间： 2009年9月8日（星期二）上午9时

　　2、现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生

　　6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人， 所持股份为73，381，179股，占公司有表决权股份总数的48.62%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

　　三、提案审议情况及表决结果

　　本次会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下事项：

　　（一）以特别决议方式审议并通过了《关于增加公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意73，381，179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）以累积投票表决方式审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》

　　1、田世光先生辞去公司第五届董事会董事职务

　　表决结果：同意73，381，179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、李军颜先生辞去公司第五届董事会董事职务

　　表决结果：同意73，381，179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、选举任小坤先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意73，381，179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、选举党明清先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意73，381，179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　律师事务所名称：树人律师事务所

　　见证律师：丁永宁先生

　　结论性意见：金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2009年度第二次临时股东大会会议决议；

　　2、树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年九月八日

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