马鞍山钢铁股份有限公司股权分置改革限售流通股上市公告
股票简称: 马钢股份债券简称：06马钢债公告编号：临2009-014
股票代码: 600808债券代码：126001
马鞍山钢铁股份有限公司股权分置改革限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为3，830，560，000股
●本次限售流通股上市日期为2009年9月14日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革于2006年2月27日经相关股东会议通过，以2006年3月29日作为股权登记日实施，于2006年3月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）承诺，将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
此外，马钢集团还做出特别承诺如下：
1、股改方案实施后，马钢集团持有的马钢股份股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，马钢集团持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得马钢集团转让的股票后在上述期间内也须继续履行与马钢集团相同的持有期承诺。
2、马钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
马钢集团到目前为止切实履行了上述承诺。
三、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股权分置改革方案实施后至今，公司股本结构发生的变化
2007年11月15日至11月28日，“马钢CWB1”认股权证303，251，716份成功行权，增加人民币普通股A股303，251，716股；2008年11月17日至11月28日，“马钢CWB1”认股权证942，129，470份成功行权，增加人民币普通股A股942，129，470股。至此，公司总股本由股权分置改革方案实施时的6，455，300，000股增加至7，700，681，186股。
2、股权分置改革方案实施后至今，各股东持有限售流通股的比例发生变化情况
公司股权分置改革方案实施时，公司限售流通股数量为3，918，370，000股，各股东持有的限售流通股占当时公司总股本（即6，455，300，000股）的比例为60.70%。
2007 年4 月2 日，公司股权分置改革形成的87，810，000股（原募集法人股）限售流通股上市流通，详情见公司于2007年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
截至限售流通股上市流通日，公司限售流通股数量为3，830，560，000股，全部由控股股东马钢集团持有，该等股份占公司总股本（即7，700，681，186股）的比例为49.74%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东非经营性占用资金。
五、保荐机构股权分置改革核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司股权分置改革保荐机构，核查意见如下：
1、截至核查意见书出具之日，公司限售股份持有人严格履行了股改中做出的承诺；
2、本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规要求。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为3，830，560，000股。
2、本次限售流通股上市日期为2009年9月14日。
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
序号
股东名称
持有限售流
通股数量
持有限售流通股占
公司总股本比例
本次上市数量
剩余限售流
通股数量
1
马钢（集团）控股有限公司
3，830，560，000
49.74%
3，830，560，000
0
合计
3，830，560，000
49.74%
3，830，560，000
0
4、本次限售流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况的差异
本次限售流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
公司于2007年4月2日首次安排87，810，000股限售流通股上市。详情参见公司于2007年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
本次限售流通股上市为公司第二次安排限售流通股（仅限股权分置改革形成）的上市。
八、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件的
流通股份
1、国家持有股份
3，830，560，000
-3，830，560，000
0
2、国有法人持有股份
0
0
0
3、其他境内法人持有股份
0
0
0
4、境内自然人持有股份
0
0
0
5、境外法人、自然人持有股份
0
0
0
6、战略投资者配售股份
0
0
0
7、一般法人配售股份
0
0
0
8、其他
0
0
0
有限售条件的流通股份合计
3，830，560，000
-3，830，560，000
0
无限售条件的
流通股份
A股
2，137，191，186
3，830，560，000
5，967，751，186
B股
0
0
0
H股
1，732，930，000
0
1，732，930，000
其他
0
0
0
无限售条件的流通股份合计
3，870，121，186
3，830，560，000
7，700，681，186
股份总额
7，700，681，186
0
7，700，681，186
注：上述无限售条件的流通A股中，含马钢集团因实施增持本公司股份计划而持有的55，863，927股A股股份及公司两名现任董事分别持有的3，886股A股股份。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司
二○○九年九月八日
备查文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构关于公司股权分置改革核查意见书
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