证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2009－039号

　　福建实达集团股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年9月7日

　　2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长邹金仁先生

　　6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：133，015，885股，占总股本351，558，394股的37.84%。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了《关于为福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》：因经营需要，同意公司对下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行申请的5000万元人民币综合授信额度（期限壹年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票）提供连带责任担保。

　　表决情况：133，015，885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

　　四、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所福州分所

　　2、律师姓名：吴江成、张健

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　2009年9月7日

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