证券代码：600525股票简称：长园集团编号： 2009027

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2009年9月7日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事彭日斌先生、独立董事谌光德先生因公出差，分别书面委托陈红女士、魏炜先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增加配股募投项目实施地的议案》，具体如下：

　　公司管理层考虑到充分利用深圳长园电子材料有限公司下属全资子公司上海长园电子材料有限公司现有的销售渠道和生产管理能力，并且节省产品投产后在华东地区销售的货物运输成本，同意增加公司全资子公司上海长园电子材料有限公司、上海辐照材料有限公司为环保型汽车用、电子用无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管产业化项目的实施地。

　　结合近两年环网柜的快速发展情况分析，在珠海建设的环网成套开关设备研发生产基地仍然满足不了生产的需求，公司决定在华东地区加建新设全资子公司罗宝盈佳（上海）开关有限公司、上海长园新材投资有限公司生产基地，而且可以联合浙江恒坤电力技术有限公司现有的销售渠道，同意增加公司全资子公司罗宝盈佳（上海）开关有限公司、上海长园新材投资有限公司为110KV以上电缆附件及智能化紧凑型SF6全绝缘环网成套开关设备研发生产基地建设项目的实施地。

　　罗宝盈佳（上海）开关有限公司系由珠海长园电力技术有限公司及罗宝投资有限公司共同出资设立的，注册资本为3000万元人民币，其中珠海长园电力技术有限公司占75％的股份，罗宝投资有限公司占25％的股份。

　　二、审议通过了《关于调整集团内部公司股权架构体系的议案》，具体调整如下：

　　1、同意公司将持有的全资子公司深圳长园电力技术有限公司93.46%的股份转让给珠海长园电力技术有限公司（以下简称“珠海电力”），转让价格为人民币1869.20万元。此股权转让价格是按照长园电力注册资本来确定的。转让完成后，珠海电力将持有长园电力93.46%的股份；

　　2、同意公司将持有的全资子公司上海长园新材投资有限公司100%的股份转让给珠海电力，转让价格为人民币3000万元，此转让价格是按照上海长园投资的注册资本3000万元人民币确定的。转让完成后，公司将不再直接持有上海长园投资的股份，通过珠海电力间接持有上海长园投资100%的股份；

　　以上转让事项均授权董事长许晓文先生签署相关资料。

　　三、审议通过了《关于对深圳长园电子材料有限公司进行增资的议案》，为配合募投项目的顺利实施，同意以募集资金对深圳长园电子材料有限公司增资10070.18万元人民币，增资完成后，深圳长园电子材料有限公司注册资本增至12000万元人民币，并授权董事长许晓文先生签署相关文件；深圳长园电子材料有限公司增资手续完成后，将对上海长园电子材料有限公司增资5000万元人民币，上海长园电子材料有限公司注册资本增至6000万元人民币。

　　四、审议通过了《关于对珠海长园电力技术有限公司进行增资的议案》，为配合募投项目的顺利实施，同意以募集资金对珠海长园电力技术有限公司增资1.5亿元人民币，增资完成后，珠海长园电力技术有限公司注册资本增至1.6亿元人民币，并授权董事长许晓文先生签署相关文件。

　　特此公告！

　　深圳市长园集团股份有限公司董事会

　　二OO九年九月七日

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