证券代码：000611证券简称：时代科技编号：2009-34

　　内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况：

　　2、本次会议无新增提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年9月7日（星期一）下午14时30分

　　2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部（地址：浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西）

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事林红卫先生

　　公司董事长濮黎明先生、副董事长潘燕明先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事共同推举，董事林红卫先生主持本次股东大会。

　　6、会议投票方式：现场投票

　　7、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2009年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、会议出席情况

　　1、会议出席情况：

　　出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份79，959，360股，占公司股份总额的24.85％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席本次会议。

　　四、《公司章程修正案》议案的表决情况

　　公司章程第五条

　　原文：公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。

　　修正后：公司住所：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号

　　表决情况如下表：

　　单位:万股

　　出席会议有表决权股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　79，959，360

　　79，959，360

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果：通过。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：李志宏、李欲晓

　　3、结论性意见：律师认为，公司2009年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年九月七日

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