证券代码：600059证券简称：古越龙山编号：临2009-020

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司曾于2009年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会会议的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间： 2009年9月11日下午2:00

　　3、网络投票时间：2009年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　4、股权登记日：2009年9月7日

　　5、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省绍兴市北海桥）

　　6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡截至2009年9月7日（股权登记日）当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　（1）非公开发行股票的种类和面值

　　（2）发行数量和募集资金金额

　　（3）发行对象及认购方式

　　（4）本次发行股票的锁定期

　　（5）定价方式及发行价格

　　（6）发行方式及发行时间

　　（7）本次非公开发行股票募集资金的用途

　　（8）非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排

　　（9）本次非公开发行股票决议的有效期限

　　3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》

　　4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95％股权并增资的议案》

　　5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》

　　6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　7、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》

　　（三）现场会议参加办法

　　凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证于2009年9月9日（上午8：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记；异地股东亦可通过信函、传真办理登记手续。现场参加会议的委托授权书请见附件。

　　（四）联系方式

　　传真：0575—85166884电话：0575-8517600085166841

　　联系人：金勤芳

　　地址：浙江省绍兴市北海桥公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）

　　邮编：312000

　　（五）其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附件：

　　1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、股东代理人授权委托书（样式）

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　二○○九年九月七日

　　附件一

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期：2009年9月11日

　　总提案数：15个

　　一、投票流程

　　1、股票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　投票股东

　　738059

　　龙山投票

　　15

　　A股股东

　　2、表决方法

　　议案序号

　　议案内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　0

　　总议案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　1

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　1.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

　　2.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　2．1、非公开发行股票的种类和面值

　　2.01元

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　2．2、发行数量和募集资金金额

　　2.02元

　　1股

　　2股

　　3股

　　5

　　2．3、发行对象及认购方式

　　2.03元

　　1股

　　2股

　　3股

　　6

　　2．4、本次发行股票的锁定期

　　2.04元

　　1股

　　2股

　　3股

　　7

　　2．5、定价方式及发行价格

　　2.05元

　　1股

　　2股

　　3股

　　8

　　2．6、发行方式及发行时间

　　2.06元

　　1股

　　2股

　　3股

　　9

　　2．7、本次非公开发行股票募集资金的用途

　　2.07元

　　1股

　　2股

　　3股

　　10

　　2．8、非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排

　　2.08元

　　1股

　　2股

　　3股

　　11

　　2．9、本次非公开发行股票决议的有效期限

　　2.09元

　　1股

　　2股

　　3股

　　12

　　3、关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案

　　3.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　13

　　4、关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95％股权并增资的议案

　　4.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　14

　　5、关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案

　　5.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　15

　　6、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　6.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　16

　　7、关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案

　　7.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　说明：（1）申报价格代表股东大会议案， 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。99.00 元代表本次股东大会所有议案；

　　（2）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　（3）对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）本次股东大会投票，议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中第一个子议案，2.02 元代表议案2 中第二个子议案，依此类推。

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日 2009年9月7日收市后，持有古越龙山的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738059

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　2、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738059

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　3、如对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738059

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　4、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738059

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　四、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件二

　　回执

　　截至2009年9月7日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票股，拟参加公司2009年第二次临时股东大会。

　　股东账户：持股数：

　　出席人姓名：股东签名（盖章）：

　　二○○九年月 日

　　注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。2、授权人提供身份证复印件。

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东，全权委托先生(女士)为代表出席公司2009年第二次临时股东大会，并授权如下：

　　一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2009年第二次临时股东大会；

　　二、代理人有表决权□/无表决权□

　　三、表决指示如下：

　　序号

　　表 决 事 项

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　回避

　　1

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　2

　　关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

　　2.1

　　非公开发行股票的种类和面值

　　2.2

　　发行数量和募集资金金额

　　2.3

　　发行对象及认购方式

　　2.4

　　本次发行股票的锁定期

　　2.5

　　定价方式及发行价格

　　2.6

　　发行方式及发行时间

　　2.7

　　本次非公开发行股票募集资金的用途

　　2.8

　　非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排

　　2.9

　　本次非公开发行股票决议的有效期限

　　3

　　关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案

　　4

　　关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95％股权并增资的议案

　　5

　　关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案

　　6

　　公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　7

　　关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。

　　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人(签名或盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人持股数额：股委托人股东账号：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　签发日期：2009年月日

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。

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