本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会于２００９年８月２４日以书面方式发出关于召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，并于２００９年９月４日上午在公司二楼会议室召开了此次会议。会议应到董事７人，实到董事５人，董事胡尔广先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士现场出席了本次会议，董事张建强先生、独立董事丁君风女士因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别委托董事王乃强先生、独立董事马琳女士代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡尔广先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规等文件的规定，同意提名胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生、徐奇云先生、马琳女士、丁君风女士为公司第五届董事会董事候选人，其中徐奇云先生、马琳女士、丁君风女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

　　公司独立董事就此事项发表独立意见：同意提名上述候选人为公司第五届董事会董事及独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及证监会、深交所相关规定，并能够胜任所聘岗位职责的要求；本次提名程序符合相关法律、法规及证监会的规定，合法有效；同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

　　根据深圳证券交易所规定，上述第五届董事会独立董事候选人须深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，对《公司章程》第九十三条进行修订。具体修订内容为：在原九十三条后增加一小段“公司选举非职工代表监事时，应当采取累积投票制，具体投票方法和原则与董事选举一致”。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司累积投票制实施细则（修订稿）》；

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加６５００万元人民币，期限一年，无反担保；

　　同意公司为全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加３０００万元人民币，期限一年，无反担保；

　　同意公司为控股子公司盐城兴动机械有限公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加３０００万元人民币，期限一年，无反担保；

　　同意公司为全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司因申请银行综合授信而提供３０００万元人民币担保额度，期限一年，无反担保。

　　授权公司董事长在董事会审议批准的担保额度内与相关银行签署担保协议。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零九年九月四日

　　附：第五届董事会董事候选人简历

　　胡尔广：男，１９４１年出生，本科学历，高级工程师，历任西南汽车厂副厂长、总经济师，重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长，江苏江淮动力股份有限公司常务副总经理、董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

　　截至目前，胡尔广先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张建强：男，１９６７年出生，硕士研究生学历，历任海南东方实业股份有限公司董事会秘书，国泰证券公司投资银行部项目经理、华夏证券公司投资银行部总经理助理，现任重庆东银实业（集团）有限公司副总经理。

　　重庆东银实业（集团）有限公司系本公司实际控制人。截至目前，张建强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔卓敏：女，１９６６年出生，硕士研究生学历，历任重庆市迪马实业股份有限公司物资供应部、人力资源部经理、监事、董事，现任重庆东银实业（集团）有限公司董事会秘书、总裁助理及重庆市迪马实业股份有限公司监事会主席。

　　重庆东银实业（集团）有限公司系本公司实际控制人。截至目前，崔卓敏女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王乃强：男，１９６６年出生，本科学历，历任江苏江淮动力股份有限公司证券部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，现任本公司董事兼副总经理兼董事会秘书。

　　截至目前，王乃强先生持有２３，５８５股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐奇云：男，１９４４年出生，本科学历，高级经济师，非执业注册会计师，历任河北省武邑县委政治部宣传干事，江苏省东台市文教局股长，中共盐城市地委组织部副科级干事，盐城市委老干部局副局长，盐城市广播电视局局长、党委书记，盐城市审计局局长、党组书记，江苏悦达投资股份有限公司独立董事。

　　徐奇云先生与本公司或本公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。截至目前，徐奇云先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马 琳：女，１９６７年出生，本科学历，历任盐城市律师事务所会计，盐城市涉外经济律师事务所律师，盐城市司法局会计，现任江苏一正律师事务所副主任。

　　马琳女士与本公司或本公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。截至目前，马琳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁君风：女，１９７３年出生，博士研究生学历，，历任中国农业银行江苏省句容支行会计，上海海事大学经济管理学院财务与会计学系讲师，现在复旦大学博士后流动站从事研究工作。

　　丁君风女士与本公司或本公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。截至目前，丁君风女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：０００８１６ 股票简称：江淮动力 编号：２００９－０３１

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、为满足公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）经营发展需求，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为全资子公司进出口公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加６５００万元人民币，期限一年，无反担保。

　　２、为满足公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）经营发展需求，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为全资子公司汽油机公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加３０００万元人民币，期限一年，无反担保。

　　３、为满足公司控股子公司盐城兴动机械有限公司（以下简称“兴动公司”）业务发展需求，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为控股子公司兴动公司因申请银行综合授信而提供的担保额度增加３０００万元人民币，期限一年，无反担保。

　　４、为满足公司全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司（以下简称“上海公司”）经营发展需求，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为全资子公司上海公司因申请银行综合授信而提供３０００万元人民币担保额度，期限一年，无反担保。

　　上述决议董事会表决结果为７票同意，０ 票弃权，０ 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事１００％。本议案无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、江苏江动集团进出口有限公司

　　进出口公司为公司全资子公司，成立于１９９３年，法定代表人胡尔广，注册资本１０００万元，注册地址盐城市开放大道９２号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　截至２００８年１２月３１日，进出口公司资产总额９，８４６．０８万元、负债总额４，８９５．０２万元、净资产４，９５１．０７万元，２００８年度实现营业收入５９，２９３．６９万元、净利润１，１３０．４２万元。

　　截至２００９年６月３０日，进出口公司资产总额１２，６４８．１１万元、负债总额６，４９０．１４万元、净资产６，１５７．９７万元，２００９年１－６月份实现营业收入２４，０３５．２３万元、净利润１，２０６．９１万元。

　　２、盐城市江动汽油机制造有限公司

　　汽油机公司为公司全资子公司，成立于２０００年，法定代表人胡尔广，注册资本１５００万元，注册地址盐城市开放大道１４２号，经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售；发电机组、水泵机组销售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。

　　截至２００８年１２月３１日，汽油机公司资产总额１８，７４５．９７万元、负债总额１６，２６１．７８万元、净资产２，４８４．１９万元，２００８年度实现营业收入４３，４３７．６９万元、净利润４３２．４７万元。

　　截至２００９年６月３０日，汽油机公司资产总额１８，４６１．７１万元、负债总额１７，９２８．７４万元、净资产３，３５５．９３万元，２００９年１－６月份实现营业收入１８，７２９．４６万元、净利润８７１．７４万元。

　　３、盐城兴动机械有限公司

　　公司对兴动公司的持股比例为７５％，兴动公司成立于１９９８年，法定代表人夏文海，注册资本１０００万元，注册地址盐城市经济开发区通榆南路１３７号，经营范围为单缸柴油机、拖拉机、小型农机具、柴油发电机组、空调机及配件制造。

　　截至２００８年１２月３１日，兴动公司资产总额１０，３６４．３９万元、负债总额９，６８０．２４万元、净资产６８４．１５万元，２００８年度实现营业收入２３，０４４．８４万元、净利润９０７．３２万元。

　　截至２００９年６月３０日，兴动公司资产总额１２，２８６．１３万元、负债总额１１，３９６．８４万元、净资产８８９．２９万元，２００９年１－６月份实现营业收入９，８７１．９６万元、净利润２０５．１４万元。

　　４、上海埃蓓安国际贸易有限公司

　　上海公司为公司全资子公司，成立于１９９７年，法定代表人胡尔广，注册资本２００万元，注册地址上海浦东新区浦东大道２０００号５层Ｂ室，经营范围为市外经委批准的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

　　截至２００８年１２月３１日，上海公司资产总额１０，３６４．３９万元、负债总额９，６８０．２４万元、净资产５３．４６万元，２００８年度实现营业收入３０，３８６．７６万元、净利润２７５．１８万元。

　　截至２００９年６月３０日，上海公司资产总额７，７０１．５６万元、负债总额７，６４８．１０万元、净资产３５９．８７万元，２００９年１－６月份实现营业收入１５，０９６．１８万元、净利润３０６．４１万元。

　　三、担保协议签署情况

　　授权公司董事长在董事会审议批准的担保额度内与相关银行签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会经审议认为，本公司为子公司提供担保是为了保证子公司生产经营的资金需求，且上述四家子公司经营稳定，资信状况良好，以上担保不会损害公司利益，符合公司经营需要。

　　五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

　　截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为１７５００万元，占公司２００８年底经审计净资产的６．０９％，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零九年九月四日

　　证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２００９－０３２

　　江苏江淮动力股份有限公司关于

　　召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）召开会议基本情况

　　１、召集人：公司第四届董事会。

　　２、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的事项，本次会议的召集合法有效。

　　３、会议召开日期和时间：２００９年９月２８日上午９：３０。

　　４、会议召开方式：现场记名投票。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２００９年９月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼二楼会议室；

　　（二）会议审议事项

　　１、提案名称：

　　（１）《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　（２）《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　（３）《关于修改公司章程的议案》；

　　（４）《公司累积投票制实施细则（修订稿）》。

　　２、以上（１）、（２）议案采取累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。

　　３、以上议案具体内容详见２００９年９月５日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）会议登记方法

　　１、登记手续：法人股东法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人证明书及身份证进行登记；法人股东委托其他自然人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法人代表授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。？？？

　　２、登记地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司证券部

　　３、登记日期：现场登记时间为２００９年９月２５日上午９：００－１１：３０ 、下午１３：３０—１６：３０，股东可以用信函或传真方式进行登记（以２００９年９月２５日前函到或传真到达为准）。

　　（四）其他

　　１、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　２、联 系 人：孙晋

　　３、联系电话：０５１５－８８８８１９０８

　　传 真：０５１５－８８８８１８１６

　　４、邮政编码：２２４００１

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零九年九月四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

　　附注：

　　１、第１、２项议案采取累积投票制进行表决。独立董事、非独立董事、监事的选举实行分开投票方式。具体操作为：选举独立董事、非独立董事和监事时，每位股东有权取得的投票权数分别等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事、非独立董事或监事人数的乘积数，该票数只能分别对应投向独立董事、非独立董事或监事候选人。如果单个股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则其对该项议案的表决有效，差额部分视为放弃表决权。如果单个股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则其对该项议案的表决无效。

　　２、第３、４项议案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

　　３、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托人签字（法人股东须加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２００９－０３３

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏江淮动力股份有限公司监事会于２００９年８月２４日以书面方式发出关于召开公司第四届监事会第十三次会议的通知，并于２００９年９月４日上午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席徐立先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。会议经表决通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规等文件的规定，同意提名文学干先生、陈玲女士为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

　　杨爱女士为公司职工代表大会选举的公司第五届监事会职工监事，直接进入公司第五届监事会。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　江苏江淮动力股份有限公司监事会

　　二零零九年九月四日

　　附：第五届监事会监事候选人及职工监事简历

　　文学干：男，１９６５年出生，本科学历，高级政工师，历任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、主任、团委书记，现任本公司纪委书记、督察审计部副经理；截至目前，文学干先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈玲：女，１９６５年出生，大专学历，会计师，历任江苏江淮动力股份有限公司财务部会计、审计部内审员，现任本公司第四届监事会监事兼督察审计部副经理。截至目前，陈玲女士持有２２５０股江苏江淮动力股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨爱：女，１９７０年出生，本科学历，历任江苏江动集团有限公司工会组织干事、女工副主任，现任本公司工会副主席；截至目前，杨爱女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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