湖北京山轻工机械股份有限公司六届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称：“公司”）六届十一次董事会会议于2009年9月3日于湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，公司已于2009年8月24日前以专人送达或邮件等方式向公司全体董事、监事和高管发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，5名监事和高管列席了会议。本次董事会会议召集，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长孙友元先生主持，以举手表决方式全票通过了如下议案:
一、《关于投资建设10万吨铸件生产线建设项目的议案》。
具体内容详见同日公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司项目投资公告》（公告编号：2009—40）。
二、《京山轻机关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2009年9月24日在公司总部行政办公楼二楼会议室召开2009年第三次临时股东大会。通知具体内容详见同日公告的《京山轻机关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009—41）
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月四日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2009—40
湖北京山轻工机械股份有限公司项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资项目基本情况：
（1）项目名称：湖北京山轻工机械股份有限公司年产10万吨铸件生产线建设项目
（2）项目投资金额：固定资产投资51,263.45万元，流动资金18,218.40万元，投资总额69,481.86万元。
（3）投资目的：为进一步提高公司资金和资产使用效率，提升公司经营业绩，提高股东回报率。
（4）资金来源：自有资金和银行贷款。
（5）项目投资计划：本项目分三期完成，具体投资情况如下表：
2、市场需求及项目的可行性
（1）我国汽车铸造业概况及发展趋势
我国的汽车铸造业只有四十几年的历史，铸造业基本上是在计划经济体制下建立起来的隶属主机厂自给自足式的铸造厂。由于汽车铸件比传统产业的铸件复杂，质量要求较高，供货节拍较快，因此，须采用具有一定水平的较高生产率的铸造设备、设施，资金的投入也较高。从而导致了铸造专业厂比同样隶属于主机厂的机械加工等专业厂的技术水平要落后，生产效率要低。在艰难的渡过了起步阶段之后，中国汽车铸造业面临社会对铸造业越来越严的要求。
我国的铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，是制造业的重要组成部份。由于受能源、劳动力价格和环境因素的影响，西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少，转而向发展中国家采购一般铸件，当前，世界经济全球化进程的加速为我国铸造业的发展提供了机遇，国际和国内市场对铸件的需求呈持续增长的趋势。
改革开放以来，国民经济持续的高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇，铸造生产发展之快令举世瞩目。随着人们生活水平的提高，对汽车的需求量逐步上升，汽车产量将会有大幅度的提高，同时汽车和汽车零部件行业的发展有力地拉动了铸造行业的发展，随着铸造行业的发展，铸件的需求量猛增，预计未来汽车铸造行业需求旺盛。
（2）我国汽车工业发展情况和前景
随着我国经济持续高速稳定的发展，汽车市场日趋成熟，汽车消费近期内进入了一个飞跃发展时期，由于汽车市场的逐步规范，用户消费的心理渐趋成熟，未来的5－10年中，中国的汽车市场对汽车的需求将不断扩大，我国日益增强的综合国力和综合科技能力，将有力支持汽车工业的发展。中国汽车市场正处于全面恢复发展时期，2009年汽车市场必将是稳定发展的一年，汽车增长速度将提前完成“汽车工业‘十一五’发展规划纲要”目标。中汽协会权威人士预测：2009年全国汽车产销量将突破1000万辆；到2010年，全国汽车产销量达到或突破1200万辆。展望2009年，中国经济增长明显快于全球经济，国家扩大内需的积极财政政策和适度宽松的货币政策，加上中国汽车市场消费正处在成长阶段，汽车消费需求巨大和持久，这些都将推动2009年汽车市场有力增长。由于汽车市场的逐步规范，用户消费的心理渐趋成熟，未来的5－10年中，中国的汽车市场对汽车的需求将不断扩大，我国日益增强的综合国力和综合科技能力，将有力支持汽车工业的发展。通过以上预测数据和我国汽车市场发展趋势来看，国内汽车市场的发展前景将是十分广阔的，因此汽车铸件市场需求也相应不断增长。
（3）公司技术中心被国家经贸委、财政部等四部委认定为国家级技术中心，企业重视基础管理，三级计量、标准化、全面质量管理均验收合格。公司于1998年通过了ISO9001质量体系认证，2004年通过欧盟CE认证。2006年通过ISO9001-2000质量管理体系的复审认证，并成为清华大学校企合作委员会成员单位之一。近年来，公司将信息化技术应用到企业管理中，促使企业上台阶、上等级，使企业逐步进入现代化管理行列。企业拥有雄厚的科研队伍，造就了一批经验丰富的工程技术人员队伍，并拥有一支素质过硬的职工队伍，具备在短时间内吸收、消化和掌握国内外同行业先进生产技术，是公司实施新的投资规划项目的有力保障。公司自身也从事铸造行业20多年，具有铸造行业丰富的生产经验。
（4）从市场、技术、财务分析等方面表面该项目具备可行性：
■通过对市场的分析，未来几年内，中国汽车产量仍会稳步增长，轿车和重型车的比重会增长更快，铸造市场需求量是巨大的，市场的前景十分广阔。
■技术经济分析表明，产品工艺水平先进，适应多系列产品生产的需要，经济合理。
■财务评价表明，项目的财务内部收益率、投资回收期等指标良好，项目盈利能力较好，有较强的清偿能力，具有较好的投资效果。
■设备及工艺技术水平在国内处于领先水平，先进的设备，使产品质量得到了保证，增强了企业参与市场竞争的能力。
3、建设目标：公司在未来3年内将其建成具有先进铸件生产线技术和管理水平，能适应多品种生产和市场竞争要求的优秀企业，其技术经济指标在行业内处于领先地位。公司产品质量稳定可靠、铸件废品率低、价格有竞争力、工艺有保障、管理规范、服务及时、有超前开发的能力和解决疑难问题的能力，项目建成后将形成年产10万吨铸件生产线的生产能力。
4、主要投资设备、产品方案及特点
（1）主要投资设备：砂处理系统、造型系统、制芯系统等。
（2）主要产品：
■制动器系列零件铸件、离合器系列零件铸件。
■缸体、缸盖系列零件铸件。
（3）产品的主要特点：
■制动器铸件：属薄壁小件，结构比较复杂，壁厚不均、热节较多、分型面曲折，钳体、钳体支架都用泥芯、铸造工艺要求高。
■离合器铸件：是典型的大型、复杂的薄壁壳体铸件。
■缸体铸件：缸体是发动机上最大的铸件，其壁厚薄，结构复杂。材料大多为高强度灰铸铁。
■缸盖铸件：缸盖是既复杂又关键的铸件，发动机的燃烧室、进气口、排气口都位于缸盖上，缸盖的材质为高强度灰铸铁。
5、分年度投资和生产计划
2009年9月至2010年9月一期投资完成，目标3万吨铸件；2011年1月至6月第二期投资完成，目标新增产能2万吨，达到5万吨铸件；2012年1月至6月第三期投资完成，目标新增产能5万吨，达到10万吨铸件规模。具体如下：
6、项目预计销售收入和效益分析
7、财务评价主要结果（达产年，取2015年数字）：
二、审议程序和审批程序：
1、公司六届十一次董事会会议，7名董事全票通过了《关于投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目的议案》和《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2009年9月24日召开股东大会对该投资项目进行审议。
2、本投资项目经股东大会批准后，需在湖北省京山县发改局进行备案后实施。
3、本项目不构成关联交易
三、实施该项目对公司的影响：
1、通过实施该项目，将显着提高公司的资产使用效率，提升公司经营业绩；
2、通过实施该项目，公司的主营业务将有所变化，从纸制品包装机械转为纸制品包装机械与铸造并重，能有效地抵御市场风险。
四、项目风险和对策
1、市场风险。目前国内汽车销售稳步增长，对各种汽车铸件的需求也随之增长，但如果汽车销量受到国家政策、市场变化等因素的影响而导致销量增幅下滑或者市场萎缩，对汽车铸件的市场也会相应减少，而使该项目销售收入减少。
对策：本公司将保持产品性能与质量在同行业中的领先地位，加强销售队伍的建设，在产品质量、价格和售后服务方面使用户满意，并与用户建立长期协作的战略合作伙伴关系。
2、技术风险。该项目采用的工艺水平先进，适应多系列产品生产的需要，经济合理。但随着社会的不断进步，如果汽车工业对相应的零配件的要求提高，而该项目的技术水平不能达到要求，有可能需增加投资或改进工艺，增加成本。
对策：本公司将配备一支高素质的专业科技队伍，持续加强对该项目技术和工艺的研究，注重技术改造和科技开发，力争使该项目的技术水平和生产工艺持续保持国内领先水平。
3、原材料风险。尽管目前原材料市场供应充足，但不排除因国家宏观政策和市场环境变化造成生铁价格波动，如果原材料如生铁等产品价格出现持续上扬，对该项目的生产成本有较大影响，而减少该项目利润。
对策：公司将进一步拓宽原材料的采购渠道，充分运用公司已与原材料供应商建立的战略合作伙伴关系，稳定原材料价格。同时，通过优化设计，提高材料利用率，达到降低生产成本，提高劳动生产率，消化价格风险的目的。
4、价格风险。目前，铸件产品销售是完全市场化的行为。一方面，面临着国内其他同行业厂家的激烈竞争而导致市场价格出现波动；另一方面，下游行业汽车市场的竞争也可能限制本公司产品的销售价格，而销售价格的变动直接影响到销售收入和盈利水平。
对策：公司将加强管理、加大技术投入，降低产品成本，提高产品技术含量和附加值，提高产品的市场竞争力。
5、环保因素的限制。尽管本公司的主要工艺污染程度低，但本公司在生产过程中仍会产生一定的废水、废渣、废气以及噪音，对周边的环境造成一定影响，环保因素直接影响到本公司的成本和形象。
对策：本公司将从工艺设计上尽量减少环境污染，对可能产生污染的排放点设置防护和处理装置，如收尘器、消声器、水循环系统等，确保环境保护符合国家标准。
五、独立董事意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对《关于投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目的议案》进行了认真的审议，全面阅读了由东风设计研究院有限公司提供的该项目的《可行性研究报告》，对报告编写人员提出了相关问题并听取了回复；同时，在向公司管理层认真调查了本次投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目的事项发表如下独立意见：
公司目前资产状况良好，投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目可以提高公司资产的使用效率，提升公司经营业绩，提高股东回报。为了保证项目顺利实施，公司还将专门设立投资项目领导小组，制定了详细的项目实施计划与措施，项目尽快建成投产有保障。
因此，我们对投资该项目表示同意，并将督促公司严格按照有关内控制度进行相关投资，争取早日投资，取得良好效益，并控制风险。
六、其他
1、该项目已聘请东风设计研究院有限公司编制《可行性研究报告》；
2、备查文件：
（1）公司六届十一次董事会会议决议。
（2）公司独立董事关于投资建设年产10万吨铸件生产线建设项目的意见
（3）东风设计研究院有限公司编制的《公司年产10万吨铸件生产线建设项目可行性研究报告》
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月四日
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2009—41
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年9月24日(星期四)召开2009年第三次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2009年9月24日上午9：00。
2、召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2009年9月21日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员等。
二、会议审议事项：
《关于投资建设10万吨铸件生产线建设项目的议案》；具体内容详见同日公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司项目投资公告》（公告编号：2009—40）。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
(1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。
(2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。
(3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。
(4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。
2、登记时间：2009年9月22日、23日（上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司证券法律部
联系人：罗贤旭、谢杏平
联系电话：（0724）7210972
联系传真：（0724）7210972
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月四日
附:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号: 所持股数:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期限:
是否具有表决权:
参加会议回执
截止2009年9月21日下午3时，本人(单位)持有湖北京山轻工机械股份有限公司股票，拟参加公司2009年第三次临时股东大会。
股东帐号: 所持股数:
个人股东(签名): 法人股东(签名):
日期: 年 月 日
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