本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　１、投资标的名称：深圳市创新投资集团有限公司。

　　２、投资金额和比例：人民币肆仟贰佰伍拾万元，占其增资后总股本的１８．６５％。

　　３、投资期限：未定。

　　４、该标的公司投资的部分企业已经实现上市或正待上市，本公司增资标的公司能进一步分享该公司的经营收益。

　　５、标的公司第一大股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会正在办理增资的相关审批程序。

　　特别风险提示：

　　１．虽然目前该公司经营状况良好，但在投资后续管理能力等方面仍需进一步提升。

　　２．此次增资尚需到工商管理部门办理工商变更登记手续。

　　一．对外投资概述

　　１．本公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市福田投资发展公司、广东电力发展股份有限公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司、广深铁路股份有限公司、中兴通讯股份有限公司及深圳市创新投资集团有限公司于２００９年９月２日签署《增资协议书》。大众公用本次增资４２５０万元认购标的公司２８４７．５万元的注册资本，其中２８４７．５万元记入公司注册资本，１４０２．５万元记入资本公积金。增资后公司持有深圳市创新投资集团有限公司１８．６５％的股份。本公司此次投资目的是：公司坚持“以公用事业基础设施建设为核心，适度参与金融创投投资”的发展战略，抓住国家适时推出创业板的时机，将进一步提升公司在金融创投板块的投资价值。

　　本次投资不构成关联交易。

　　２．本次对深圳市创新投资集团有限公司的增资经公司经理办公会议审议通过。

　　二．投资协议主体的基本情况

　　１． 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　企业类型：市政府直属特设机构

　　办公地址：深圳市福田区深南中路４００９号投资大厦

　　主要职能：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责；贯彻执行国有资产管理的法律、行政法规，起草国有资产管理的地方性法规、规章和政策；依法对区属国有资产的管理进行指导和监督。

　　２．深圳市福田投资发展公司

　　企业类型：国有企业

　　注册地：深圳市福田区上步南路１００１号锦峰大厦Ａ座２７楼

　　法定代表人：蒋跃敏

　　注册资本：人民币壹亿零伍佰万元整

　　经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经济信息咨询服务等。

　　最近三年主营业务：投资兴办实业。

　　３．广东电力发展股份有限公司

　　企业类型： 股份有限公司（中外合资、上市）

　　注册地： 广州市天河东路２号粤电广场南塔２３、２５、２６层

　　法定代表人：潘力

　　注册资本：人民币贰拾陆亿伍仟玖佰肆拾万肆仟元整

　　经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。

　　最近三年主营业务：经营、建设电站及输变电工程。

　　４、深圳市盐田港集团有限公司

　　企业类型： 有限责任公司（国有独资）

　　注册地： 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦２１－２６楼

　　法定代表人：郑宏杰

　　注册资本：人民币叁拾捌亿捌仟万元整

　　经营范围：开发、管理盐田开发区。建筑材料 ，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料等。

　　最近三年主营业务：开发、管理盐田开发区。

　　５、深圳市亿鑫投资有限公司

　　企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　　注册地：深圳市福田中心区深南大道４００９号投资大厦１４层．

　　法定代表人： 王道海

　　注册资本：人民币贰亿元整

　　经营范围：从事投资及其相关的资产管理。

　　最近三年主营业务：投资业务。

　　６、深圳能源集团股份有限公司

　　企业类型： 股份有限公司（上市）

　　注册地：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦５、３３、３５－３６、３８－４１层

　　法定代表人：高自民

　　注册资本：人民币贰拾贰亿零贰佰肆拾玖万伍仟叁佰叁拾贰元整

　　经营范围：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料。

　　最近三年主营业务：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销。

　　７、广深铁路股份有限公司

　　企业类型： 股份有限公司（上市）

　　注册地：广东省深圳市和平路１０５２号

　　法定代表人：何玉华

　　注册资本：人民币柒拾亿捌仟叁佰伍拾叁万柒仟元整

　　经营范围：铁路客货运输服务，铁路设施技术服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路设备租赁，机械设备加工维修，铁路专用仪器设备检测、维修、改造、租赁、安装，铁路工程施工管理服务。

　　最近三年主营业务：铁路的旅客及货物运输。

　　８、中兴通讯股份有限公司

　　企业类型： 股份有限公司（上市）

　　注册地： 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

　　法定代表人：侯为贵

　　注册资本：人民币壹拾叁亿肆仟叁佰叁拾叁万零叁佰壹拾元整

　　经营范围：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备。

　　最近三年主营业务：数字程控交换系统、移动通讯系统、数据通讯系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、卫星及微波通讯系统、计算机软硬件技术开发与生产。

　　９、深圳市创新投资集团有限公司

　　企业类型： 有限责任公司

　　注册地：　深圳市福田中心区深南大道４００９号投资大厦１１层Ｂ区．

　　法定代表人：靳海涛

　　注册资本：人民币壹拾陆亿元整

　　经营范围：投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金。

　　最近三年主营业务：创业投资与创业投资相关的衍生业务。

　　三．投资标的的基本情况

　　１．标的公司名称：深圳市创新投资集团有限公司。

　　２． 深圳市创新投资集团有限公司的前身为深圳市政府于１９９９年８月２６日发起设立的深圳市创新科技投资有限公司。主要股东包括深圳市国有资产监督管理委员会、上海大众公用事业集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、深圳能源投资股份有限公司、中兴通讯股份有限公司等。

　　深创投以创业投资业务为支柱，以创业投资相关增值服务业务为延伸，走基金与基金管理的发展之路，推动高新技术产业的发展。截止２００８年１２月３１日，标的公司总资产３４７１４３万元，净资产２３７９４５万元，营业收入１０９２万元，净利润 ２６３９７万元。截止２００９年６月３０日，标的公司总资产４３９７１４万元，净资产２７１３４９万元，营业收入１０１万元，净利润５５３５万元（未经审计）。

　　企业类型：有限公司

　　注册地：深圳市福田中心区深南大道４００９号投资大厦１１层Ｂ区

　　法定代表人：靳海涛

　　经营范围：投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金。

　　增资后深圳市创新投资集团有限公司注册资本为１８．６８亿元人民币。

　　２．出资方式：本公司以自筹的现金出资。

　　３．该公司增资后各投资人的持股比例为：

　　四、增资扩股合同的主要内容

　　根据标的公司第二十四次股东大会决议同意，决定以增资扩股的方式募集资金。大众公用作为原股东，以每壹元注册资本１．４９２５元的价格，以自有资金人民币４２５０万元增资标的公司，增资后大众公用共持有标的公司１８．６５％的股权及其衍生权益。

　　１．投资金额：４２５０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的１．８６％。

　　２．认购股数：２８４７．５０万股，与原持有股数合并占深圳市创新投资集团有限公司增资后的总股本的１８．６５％。

　　３．投资方式：现金投资。

　　４．出资安排：在签订《增资协议书》之日起３０天内，将增资款项支付到标的公司指定的增资专用账户。

　　５．权利和义务：

　　１）各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务；

　　２）本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

　　６．违约责任：若任何一方违反本协议的约定，则构成违约。

　　７．争议解决方式：各方当事人因本协议发生的任何争议，均应通过友好协商解决；协商不成，则应将争议提交公司所在地的人民法院处理。

　　８．生效条件：协议自各方签字、盖章之日起生效。

　　五．对外投资对上市公司的影响

　　１．对外投资的资金来源：本次投资深圳市创新投资集团有限公司所需资金由公司自筹。

　　２．本次公司所投资的深圳市创新投资集团有限公司是本土创投业中的领头羊。１９９９年至今，深创投的总投资金额已逾４２亿元人民币，投资２２４个项目，其中已有４０个投资项目已在海内外上市。公司一方面将依法享有分配利润等完整的股东权力；若标的公司投资的企业能够实现上市，则可获取股权投资的收益，以期形成多赢格局。

　　３．本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

　　六．对外投资的风险分析

　　１．深圳市创新投资集团有限公司在业务的扩展度、投资企业的后续管理及专业技术人才储备、资本市场的变化等方面存在风险，将影响本次投资的收益性和安全性。但标的公司在项目找寻、投资管理、退出机制以及绩效奖励考核都形成了相对完善的体制，在很大程度上降低了投资风险。

　　２．针对上述风险，本公司将密切关注深圳市创新投资集团有限公司的经营管理状况，及时控制风险，确保收益。

　　三．备查文件

　　《增资协议书》。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　二○○九年九月四日

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