本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2009年08月27日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于2009年09月02日在杭州梅苑宾馆召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事 9人（都强董事因工作原因未能出席，委托董事 李光甫 先生代为出席并行使表决权；何勤董事因公出差，委托汪诚先生代为出席并行使表决权。），符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汪诚先生主持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：

　　⑴、审议通过关于聘任刘鹏先生为公司副总裁的议案。

　　同意：11票弃权：0票反对：0票

　　刘鹏先生简历：

　　刘鹏，男，1963年出生，研究生学历，曾任昆药股份有限公司片剂车间副主任、分厂副厂长、金鼎分厂厂长；昆药集团人力资源部经理、总裁助理、行政总监、制造总监及制造中心总经理等。

　　⑵、审议通过关于公司限制性股票激励计划（草案），详见上海证券交易所网站《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

　　同意： 10票弃权：0票反对：0票

　　由于刘勤强董事属于限制性股票激励计划的受益人，在表决时予以回避。该议案尚需提请股东大会审议。

　　武汉健民药业集团团股份有限公司

　　董事会

　　2009年09月02日

　　股票代码：600976股票简称：武汉健民公告编号：2009－28

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2009年08月28日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于2009年09月02日在杭州梅苑宾馆召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事3人（监事童明先生、孙玉明先生因工作原因不能亲自出席，均委托曹汛先生代为出席并行使表决权。），符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹汛先生主持，经到会监事充分讨论，形成决议如下：

　　审议通过关于公司限制性股票激励计划（草案）。

　　同意票： 5 票弃权票： 0票反对票：0票

　　本监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1－3号等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》进行审核，并给出如下审核意见：

　　一、公司《限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1－3号》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，遵循了激励与约束相结合的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　二、公司实行限制性股票激励计划，有利于进一步健全激励机制，使公司管理层、核心技术人员等员工利益与股东及公司利益相结合，激励持续价值的创造；有利于吸引与稳定优秀管理人才和业务骨干，保证企业的长期稳健发展。限制性股票激励计划涉及的公司高级管理人员及核心技术人员具备《中华人民共和国公司法》中相关任职资格的规定，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近3？年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司首期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　三、公司董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。截止本监事会在发表本意见前，没有发现参与公司《限制性股票激励计划（草案）》制定和审议的相关人员有违反保密规定的行为，也未发现有滥用职权，损害股东利益，损害公司利益的行为。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2009年9月2日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。