本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2009年9月3日（星期四）上午9：30

　　2.召开地点：苏州市南门东二路4号公司一楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　5.主持人： 曹新彤董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3人、代表股份87，733，312股，占公司总股份241，726，394股的36.29%。

　　2.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、关于董事会换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举曹新彤先生、董柏先生、王军女士、宋锡武先生、朱志浩先生、胡增先生、周成明先生、黄鹏先生、余菁女士、岳远斌先生、顾秦华先生共计11名董事组成公司第六届董事会。具体表决结果如下：

　　选举曹新彤先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举董柏先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举王军女士为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举宋锡武先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举朱志浩先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举胡增先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举周成明先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举黄鹏先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举余菁女士为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举岳远斌先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举顾秦华先生为公司第六届董事会董事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　2、关于监事会换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举陆炳英女士、徐亦女士2人为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事张秋华共同组成第六届监事会。具体表决结果如下：

　　选举陆炳英女士为公司第六届监事会监事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　选举徐亦女士为公司第六届监事会监事，同意87，733，312股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　股东大会对公司第五届董事会、监事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科技创新、规范运作、和谐发展等方面所取得的成绩给予高度评价和充分肯定。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2.律师姓名：李国兴律师、原浩律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月3日

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