证券简称：西藏药业证券代码：600211编号：2009－021

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月3日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表5851万股股份（均为限售流通股），占公司有表决权股份总数13871万股的42.18％，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、议题审议情况

　　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了《关于延长公司营业执照经营期限的议案》，表决情况如下：

　　同意5851万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　三、律师见证情况

　　四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2009年9月4日

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