证券代码：600857证券简称：工大首创编号：临2009-016

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈工大首创科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会（第二十九次股东大会）于2009年9月3日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份61，267，130股，占公司有表决权股份总数的27.31％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长孙世强先生因公出差，会议由公司副董事长陈建华先生代为主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

　　（一）《公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案》。

　　龚东升先生：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　胡慷先生：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　黄炎水先生：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　桂瑜森先生：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　程传阁先生：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　同意提名龚东升先生、胡慷先生、黄炎水先生、桂瑜森先生、程传阁先生为公司董事，其中程传阁先生为独立董事。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

　　董事孙世强先生辞职：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　董事刘家林先生辞职：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　董事宋益波先生辞职：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　独立董事刘俊海先生辞职：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　独立董事施天涛先生辞职：赞成61，267，130股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　同意董事孙世强先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务；同意董事刘家林先生、董事宋益波先生辞去公司董事会董事职务；同意独立董事刘俊海先生、独立董事施天涛先生辞去公司董事会独立董事及董事会内的其他职务。

　　本公司衷心感谢孙世强先生、刘家林先生、宋益波先生、刘俊海先生、施天涛先生在任职期间为本公司所做出的贡献。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项提案

　　2、会议记录

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　4、律师意见书

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　二○○九年九月三日

　　证券代码：600857股票简称:工大首创编号:临2009-017

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈工大首创科技股份有限公司于2009年8月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知。2009年9月3日会议在宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推选龚东升先生为公司第六届董事会董事长。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的提案；

　　经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、王新民先生、陈建华先生3人组成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、程传阁先生3人组成，召集人为孙茂竹先生；提名委员会由独立董事楼百均先生、程传阁先生，董事王新民先生3人组成，召集人为程传阁先生；薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生，董事龚东升先生3人组成，召集人为楼百均先生。

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　　二○○九年九月三日

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