证券代码：600643证券简称：爱建股份编号：临2009－033

　　上海爱建股份有限公司

　　五届十七次监事会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届监事会第十七次会议于2009年9月2日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，通讯方式出席5人。会议由公司监事会副主席刘利娟主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，会议审议通过关于《同意刘英女士请求辞去公司监事会监事的报告》的议案：

　　刘英女士因到龄退休，请求辞去公司监事会监事职务。监事会接受刘英女士辞呈，并对刘英女士在出任职工监事期间所做的工作予以充分肯定和表示感谢。

　　（表决情况：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票）

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司监事会

　　2009年9月3日

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