股票代码：002050股票简称：三花股份公告编号：2009-038

　　浙江三花股份有限公司

　　2009年第2次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场会议的方式召开；

　　2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　浙江三花股份有限公司2009年第2次临时股东大会于2009年9月3日（星期四）10:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人，代表股权数206，203，813股，占公司总股本的78.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长张道才先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

　　该议案以206，203，813股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　2、审议《增补公司监事的议案》。

　　该议案以206，203，813股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江三花股份有限公司2009年第2次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2009年第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月4日

　　股票代码：002050股票简称：三花股份公告编号：2009-039

　　浙江三花股份有限公司

　　第三届监事会第八次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议于2009年8月29日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2009年9月3日（星期四）11:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈金玉先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意选举颜亮先生为第三届监事会召集人。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年9月4日

　　附件：

　　颜亮先生简历：1973年出生，博士。现任浙江中大集团股份有限公司企业发展研究中心主任、证券事务代表，浙江中大集团投资有限公司总经理；2005年4月至2008年4月历任开元旅业集团战略发展部经理助理、战略发展部经理；2008年5月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002050股票简称：三花股份公告编号：2009-040

　　浙江三花股份有限公司

　　关于采购总监胡凯程先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年9月3日，因工作调动原因，本公司采购总监胡凯程先生向公司提交了辞职报告，决定辞去公司采购总监职务。胡凯程先生辞任后将调至三花控股集团有限公司另有任用。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月4日

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