股票简称：六国化工股票代码：600470公告编号：2009—012

　　安徽六国化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日下午在公司第六会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　参加本次临时股东大会的股东及授权代表92人，代表股份数额84，630，097股，占公司总股本数的37.45%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份数额81，924，940股，占公司总股本数的36.25%；参加网络投票的股东88人，代表股份数额2，705，157股，占公司总股本数的1.20%。

　　会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会的现场会议。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　本次参加表决的股东同意84，181，503股，占参加表决股东所持股份的99.47%；反对161，900股，占参加表决股东所持股份的0.19%；弃权286，694股，占参加表决股东所持股份的0.34%；此项议案获得通过。

　　二、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》

　　（一）发行股票类型：本次发行股股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。

　　本次参加表决的股东同意83，773，703股，占参加表决股东所持股份的98.99%；反对199，800股，占参加表决股东所持股份的0.24%；弃权656，594股，占参加表决股东所持股份的0.77%；此项议案获得通过。

　　（二）发行股票面值：人民币1元/股。

　　本次参加表决的股东同意83，767，503股，占参加表决股东所持股份的98.98%；反对156，300股，占参加表决股东所持股份的0.18%；弃权706，294股，占参加表决股东所持股份的0.84%；此项议案获得通过。

　　（三）发行方式及发行时间：采用非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行。

　　本次参加表决的股东同意83，782，903股，占参加表决股东所持股份的99.00%；反对168，600股，占参加表决股东所持股份的0.20%；弃权678，594股，占参加表决股东所持股份的0.80%；此项议案获得通过。

　　（四）发行价格及定价原则：发行价格不低于公司三届十六次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.39元/股。最终发行价格由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据询价结果确定。

　　本次参加表决的股东同意83，722，803股，占参加表决股东所持股份的98.93%；反对156，300股，占参加表决股东所持股份的0.18%；弃权750，994股，占参加表决股东所持股份的0.89%；此项议案获得通过。

　　（五）发行数量：本次非公开发行股票数量不超过10，000万股（含10，000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　本次参加表决的股东同意83，767，503股，占参加表决股东所持股份的98.98%；反对131，000股，占参加表决股东所持股份的0.15%；弃权731，594股，占参加表决股东所持股份的0.87%；此项议案获得通过。

　　（六）发行对象：本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13 %；弃权956，594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　（七）发行股份的锁定期：本次非公开发行的股份在发行完毕后，特定对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权956594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　（八）上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权956，594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　（九）募集资金用途：本次非公开发行募集资金净额不超过120，000万元，全部用于公司年产28万吨合成氨项目。

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权956，594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　（十）本次发行决议有效期：本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　本次参加表决的股东同意83，469，803股，占参加表决股东所持股份的98.63%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权1049094股，占参加表决股东所持股份的1.24%；此项议案获得通过。

　　（十一）本次发行前滚存未分配利润安排：在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权956，594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

　　本次参加表决的股东同意83，562，303股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权956，594股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　四、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　本次参加表决的股东同意83，586，703股，占参加表决股东所持股份的98.77%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权932，194股，占参加表决股东所持股份的1.10%；此项议案获得通过。

　　五、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》

　　本次参加表决的股东同意83，563，103股，占参加表决股东所持股份的98.74%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权955，794股，占参加表决股东所持股份的1.13%；此项议案获得通过。

　　六、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　本次参加表决的股东同意83，595，003股，占参加表决股东所持股份的98.78%；反对111，200股，占参加表决股东所持股份的0.13%；弃权923，894股，占参加表决股东所持股份的1.09%；此项议案获得通过。

　　安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二00九年九月二日

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