本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　２００９年１－８月，本公司控股子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司以预付货款名义支付资金８００．４５万元，双方未提供购销协议。截止本报告发布之日，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司未向广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司提供等值产品，该资金存在不能收回以及形成关联方资金占用的风险。

　　一、关联交易概述

　　２００９年８月，本公司在编制２００９年半年度报告时发现，公司控股子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司（以下简称“销售公司”）以预付货款名义向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司（以下简称“酿酒公司”）支付资金８００万元，双方未提供相关购销协议。酿酒公司目前的控股股东和实际控制人为中联实业股份有限公司。截止２００９年６月３０日，中联实业股份有限公司为我公司实际控制人，故销售公司向酿酒公司预付货款的行为构成关联交易。

　　根据本公司《关联交易制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在３００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易，单项金额或累计金额在１０００万元以上的关联交易，总裁须在相关文件备齐后的３个工作日内向董事局作出书面报告，公司董事局在收到总裁报告后的５日内召开董事局会议，审议该项关联交易。但上述关联交易发生前及发生后，公司时任总裁兼销售公司董事长金爱军未向本公司董事局报告，上述关联交易亦未经本公司董事局审议批准。

　　上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司

　　住所：宁夏银川市高新技术开发区１５号路东

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：宁夏银川市

　　办公地点：宁夏银川市高新技术开发区１５号路东

　　法定代表人：金爱军

　　总经理：卢大晶

　　注册资本：１０００万元

　　税务登记证号码：６４９７０２２２７７３９５２０

　　主营业务：葡萄种植及葡萄制品的加工生产和销售、食品工程设备、材料、原料、包装物的引进、加工及销售，技术咨询与服务、养殖业及经济作物的种植、开发、加工及销售等。

　　主要股东：中联实业股份有限公司（持股６２％），银川培鑫投资有限责任公司（持股３８％）。

　　酿酒有限公司２００８年底经审计的营业收入为２３，６２０，６５４．８０元，净利润－１２，９８１，１３４．０２元，净资产－１３７，８７７，２２６．６６元。

　　酿酒公司成立于１９９７年，原系本公司控股子公司，本公司持股６２％。２００９年３月３０日，本公司收到山东省滨州市中级人民法院股权拍卖裁定书，因本公司原下属子公司固原广夏实业集团有限公司与山东鲁北企业集团总公司货款纠纷，我公司在酿酒公司６２％的股权于２００９年１月２０日被山东省滨州市中级人民法院司法拍卖。中联实业股份有限公司以５００万元拍得该股权，成为酿酒公司的控股股东和实际控制人。（有关详情参见２００８年１２月５日、１２月２３日、２００９年１月５日、３月２１日、３月３１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的本公司公告。）截止２００９年６月３０日，中联实业股份有限公司亦为我公司实际控制人，故销售公司向酿酒公司预付货款的行为构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　截止２００９年８月１０日，销售公司向酿酒公司预付货款８，００４，５００元，具体情况如下：

　　１月１日至３月３１日，预付货款４，９５０，０００元；

　　４月１日至６月３０日，预付货款２，３００，０００元；

　　７月１日至８月１０日，预付货款７５４，５００元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　因酿酒公司和销售公司未提供相关购销协议，本公司董事局尚未得知其定价政策和定价依据。

　　五、交易协议的主要内容

　　酿酒公司和销售公司未提供购销协议。

　　六、涉及关联交易的其他安排：不适用

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　截止本报告发布之日，酿酒公司尚未向销售公司提供等值产品。该预付货款存在不能收回以及形成关联方资金占用的风险。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自２００９年１月１日起至本报告发布之日，广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司累计预付货款８，００４，５００元。

　　九、独立董事的独立意见

　　本公司独立董事于富生、刘俊彦、杨益军对上述关联交易发表独立意见如下：

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）精神，我们作为公司独立董事，本着实事求是的原则对公司关联交易情况进行了认真核查，现发表核查意见如下：

　　２００９年８月１７日，我们在审议２００９年半年报时获悉，２００９年１－８月期间，公司控股子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司购买葡萄汁并支付加工费，以现金方式累计预付货款８，００４，５００元。因广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司目前的控股股东和实际控制人中联实业股份有限公司在２００９年６月３０日前亦为银广夏实际控制人，该预付货款行为构成关联交易。广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司未能提供双方的购销协议，事前及事后未向公司董事局报告，也未征得独立董事的事前认可。

　　同时我们注意到，在２００９年１月１日之前，广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司也发生预付货款。截至２００９年８月１０日，广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司向广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司累计预付货款约为２０００万元。广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司目前尚未向广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司支付货物。我们认为该预付货款可能或已经对公司利益造成损害，提请公司管理层尽快予以解决。

　　十、其他

　　广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司，注册资本１０００万元，本公司出资８００万元，占注册资本的８０％，宁夏金色枸杞产业开发有限公司（本公司控股子公司）出资２００万元，占总股本的２０％，法定代表人：金爱军，总经理：卢大晶。鉴于金爱军先生及卢大晶先生分别于２００９年８月５日、２００９年４月２７日辞去了本公司总裁、副总裁职务。销售公司已于２００９年８月１１日召开股东会和董事会，免去了金爱军、卢大晶先生的董事长及总经理职务，工商变更手续正在办理过程中。销售有限公司财务部原与酿酒公司财务部合署办公，销售公司董事会改组后，本公司已于２００９年８月１２日依法收回大部分财务资料，正在对有关情况进行核查。

　　广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司２００８年底及２００９年６月３０日的主要财务指标如下：

　　２００９年１月２０日前，酿酒公司和销售公司同为我公司控股子公司，销售公司销售的葡萄酒全部来源于酿酒公司。在此之前，销售公司也有向酿酒公司的预付货款，截止２００９年８月１０日，销售公司向酿酒公司预付货款余额约为２０００万元。

　　特此公告。

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年八月三十一日

　　证券代码：０００５５７ 证券简称：ＳＴ银广夏 公告编号：２００９０３８号

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　重大诉讼公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

　　２００９年８月１８日，本公司向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，请求宁夏回族自治区高级人民法院判令广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司偿还欠本公司的１０５，０８５，７２４．５１元款项及利息５６，７７８，９２３．１０元，合计１６１，８６４，６４７．６１元。２００９年８月２６日，宁夏回族自治区高级人民法院下达受理案件通知书。同日，本公司向宁夏回族自治区高级人民法院申请对广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司价值１．６３亿元人民币的资产采取财产保全措施。

　　二、有关本案的基本情况

　　本案涉及的各方当事人为：

　　原告：本公司，住所：银川市开发区１５号路东，法定代表人：朱关湖。

　　被告：广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司（以下简称“酿酒公司”），住所：银川市开发区１５号路东，法定代表人：金爱军。

　　被告酿酒公司原系本公司控股子公司。２００９年１日２０日，本公司持有的酿酒公司６２％股权被司法拍卖给中联实业股份有限公司，酿酒公司不再是本公司的子公司，但本公司与酿酒公司之间的往来款一直没有结清。根据本公司与酿酒公司２００８年１０月３１日的对帐单，截止２００８年１０月３１日，酿酒公司欠本公司１１６，２２８，６２８．５１元。根据中勤万信会计师事务所２００９年４月２７日出具的勤信审字［２００９］２２８号审计报告，截止２００８年１２月３１日，酿酒公司应付本公司１０５，０８５，７２４．５１元。本公司与酿酒公司多次协商，希望被告尽快偿还欠款，但酿酒公司不予回应。为维护公司利益，本公司向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，请求法院判令请求宁夏回族自治区高级人民法院判令广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司偿还欠款１０５，０８５，７２４．５１元及利息５６，７７８，９２３．１０元，合计１６１，８６４，６４７．６１元；同时请求法院判令酿酒公司承担本案全部诉讼费。

　　三、除本报告披露的重大诉讼事项外，本公司无其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　酿酒公司对本公司的１０５，０８５，７２４．５１元欠款已在本公司定期财务报告“其他应收款”科目中予以反映，本公司已对该笔“其他应收款”计提了８６，６０１，５３１．８１元坏帐准备。本次公告的诉讼、仲裁事项对本公司期后利润的影响尚不确定。

　　特此公告。

　　广夏（银川）实业股份有限公司董事局

　　二〇〇九年八月三十一日

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