证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2009－038号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十会议于2009年8月27日在福州实达科技城9楼3号会议室召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为9名（其中李锦华独立董事因出差在外委托任真独立董事出席会议并行使表决权、林升董事因出差在外委托邹金仁副董事长出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》。

　　2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司控股子公司长春融创置地有限公司向中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行申请房地产开发贷款的议案》：因房地产开发需要，同意公司控股子公司长春融创置地有限公司向中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行申请房地产开发贷款15000万元人民币，期限两年，贷款主要用于长春融创上城项目四期A区房地产开发建设。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2009年8月27日

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