证券代码:600602900901股票简称：广电电子上电B股编号: 临2009-030

　　上海广电电子股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告

　　上海广电电子股份有限公司七届十一次董事会会议于2009年8月28日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由董事长傅新华先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

　　关于聘任公司总经理的议案。

　　根据公司董事长傅新华先生的提名，经出席公司七届十一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任黄峰先生为公司总经理，顾忠惠先生因职务变动不再担任公司总经理。

　　公司董事会提名委员会认为：黄峰先生符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关上市公司高级管理人员任职条件的规定。

　　附：黄峰先生简历

　　黄 峰： 男，1957年11月生，硕士研究生，职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记，上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，现任上海广电电子股份有限公司董事、总经理。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2009年8月31日

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