证券代码：600241股票简称：时代万恒编号：临2009－019

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第四届董事会第十三次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年8月27日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议通知于2009年8月17日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。其中独立董事王春甫因故未能亲自出席本次会议，委托独立董事李秉祥代为行使表决权；董事魏钢因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事马阳新代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以填写表决票方式审议通过了如下议案：

　　1、辽宁时代万恒股份有限公司2009年半年度报告及摘要；（报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、辽宁时代万恒股份有限公司与辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司签订《关联交易协议》的议案。（详见本公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）

　　由于董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十七日

　　证券代码：600241股票简称：辽宁时代编号：临2009－020

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　本次关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。

　　●因关联方是由于经2009年6月11日召开的公司2008年度股东大会审议通过的资产置换议案的实施，成为本公司的控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）控股子公司，因此，过去24个月公司与其未发生关联交易。

　　一、关联交易概述

　　2009年8月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与辽宁时代集团熊岳印染有限公司 (以下简称“熊岳印染” )就采购面料事宜签署了《关联交易协议》。

　　由于熊岳印染为本公司控股股东控股集团的全资子公司，因此，本公司与熊岳印染具有关联关系，本公司与熊岳印染采购面料的交易构成了关联交易。

　　2009年8月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议了上述关联交易的情况，在审议上述《关联交易协议》的议案时，关联董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新回避了对上述议案的表决，5名非关联董事一致通过。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关联交易协议的数额，经预测全年交易额低于1，000万元人民币，未达到重大关联交易。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、本次交易关联方的基本情况及关联关系

　　本次交易关联方熊岳印染的基本情况

　　熊岳印染1999年8月31日，由辽宁时代集团有限责任公司（现更名为控股集团）独资设立，注册资金人民币3000万元。2000年12月，本公司收购了熊岳印染95%股权。2004年熊岳增资，注册资本变更为人民币8，033万元。2009年6月，经公司与控股集团资产置换成为控股集团的全资子公司。主营业务：纺织品印染整理及销售。注册地点：营口市鲅鱼圈区熊岳镇新生路90号，法定代表人：刘国庆。载至2008年12月31日，总资产25，405.43万元，负债13，889.96万元，净资产11，515.47万元，资产负债率54.67%。2008年度主营业务收入33877.77万元，利润总额-1，403万元。

　　至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关联交易未达到公司净资产5%和3000万元以上。

　　三、关联交易协议的基本内容

　　2009年8月24日，公司与熊岳印染签署了《关联交易协议》，主要内容为：本公司向熊岳印染采购面料。交易价格以市场平均价格为基准，不高于采购产品的同期市场平均价格。具体交易行为，双方通过签订《订货合同》进行。结算方式：现金结算。协议有效期：2009年7月1日至2012年6月30日止。该项关联交易全年交易额低于1，000万元人民币。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为：以上协议的定价合理，交易公平、公正、公开，不会损害中小股东的利益。

　　六、相关备查文件

　　1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、有关协议。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十七日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。