本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2009 年9月1日在启明公司二楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2009年第三次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2009年8月14日公告。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。现将股东大会的有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：2009年9月1日（星期二）14：00

　　网络投票时间：2009年8月31日－2009年9月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年8月31日15：00至2009年9月1日15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：长春市东风大街2489号启明信息二楼会议室。

　　（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2009年8月26日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、2009年8月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

　　二、本次股东大会会议审议事项

　　（一）审议《关于公司符合配股资格的议案》；

　　（二）审议《关于本次配股方案的议案》，该议案逐项审议；

　　1、配售股票的类型及面值

　　2、配股基数、比例和数量

　　3、配股价格及定价方式

　　4、配售对象

　　5、上市地点

　　6、本次配股的发行时间

　　7、预计募集资金总额

　　8、本次配股的募集资金用途

　　9、配股前滚存未分配利润的分配方案

　　10、承销方式

　　11、本次配股决议的有效期限

　　（三）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　（四）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

　　（五）审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》；

　　（六）审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2009年8月28日上午8：30－11：00，下午14：00－16：30。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市东风大街2489号启明信息技术股份有限公司资本运营部

　　（三）登记手续：

　　1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年8月28日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启明投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码362232；

　　（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1．00元代表议案一；2．00元代表议案二；2．01元代表议案二中子议案（1），2．02元代表议案二中子议案（2）……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　　注：Ａ． 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　Ｂ．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　Ｃ．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2009年8月31日15：00至2009年9月1日15：00期间的任意时间

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：肖红

　　电话：0431－85904930

　　传真：0431－85904930

　　地址：长春市东风大街2489号

　　邮编：130011

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十八日

　　附件：授权委托书附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人／公司出席启明信息技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并按本人／公司下列指示代为行使各议案的表决权。

　　议案一、《关于公司符合配股资格的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　议案二、《关于本次配股方案的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　议案三、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　议案四、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　议案五、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　议案六、《关于聘请2009年度审计机构的议案》

　　表决意见为：1、同意（）2、反对（ ） 3、弃权（）

　　4、其他意见

　　委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止 。

　　委托人：（签字）

　　受托人：（签字）

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

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