证券代码：600728股票简称：S*ST新太编号：临2009-036

　　新太科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年8月26日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，公司管理人负责人辛志奇先生，董事郑尔城、郭文建、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康出席会议。董事黄刚因工作原因无法出席会议，委托董事郭文建先生代为行使表决权；独立董事郑永和因工作原因无法出席会议，委托独立董事李定安先生代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

　　1. 2009年半年度报告及其摘要；

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 《新太科技股份有限公司内控制度》

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　新太科技股份有限公司管理人新太科技股份有限公司董事会

　　2009年8月27 日2009年8月27 日

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