本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会临时会议通知于2009年8月17日以书面或通讯方式送达给各位董事，会议于2009年8月27日在北京市朝阳区北土城西路7号C座802公司投资者关系服务部会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

　　审议通过了公司《二00九年半年度报告及摘要》。

　　特此决议。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十七日

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