股票简称：海博股份股票代码：600708编号：临2009-013

　　上海海博股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于授权公司收购上海城隍投资有限公司持有的上海海博出租汽车有限公司5%股权的决议》。

　　公司近日获悉，上海城隍投资有限公司所持有的上海海博出租汽车有限公司5%股权以人民币6113.82万元，在上海联合产权交易所挂牌转让。经董事会研究决定，授权海博股份通过公开竞价方式收购上海城隍投资有限公司持有的上海海博出租汽车有限公司5%股权，授权金额不高于人民币6，200万元。收购后，海博股份将持有海博出租100%股权。

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二00九年八月二十六日

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