股票代码：000548股票简称：湖南投资编号： 2009-014

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2009年度第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司2009年度第三次董事会会议通知于2009年8月14日以书面形式发出，会议于2009年8月26日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，会议应到董事9名，实到9人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年半年度报告(正文及摘要)》；

　　2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》。

　　根据公司与湖南亚华控股集团股份有限公司（以下简称亚华控股）签订的《交叉担保框架协议书》，公司为亚华控股累计担保8100万元，其中：

　　1、2009年6月26日，亚华控股已结清中国建设银行华兴支行贷款人民币4700万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的4700万元贷款担保责任已解除。

　　2、、2009年6月29日，亚华控股已结清中国银行湖南省分行贷款人民币3400万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的3400万元贷款担保责任已解除。

　　至此，公司为亚华控股所提供的银行贷款担保责任已全部解除。

　　上述两笔担保公司已于2005年年度财务报告中计提或有损失8000万元，公司在2006年年度财务报告中冲回或有损失5000万元。鉴于上述两项担保的解除，公司决定冲回余下的3000万元或有损失。

　　独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司部分冲回2005年度或有损失的议案》发表独立意见如下：

　　亚华控股已将公司为其担保的中国建设银行华兴支行4700万元贷款及中国银行湖南省分行3400万元担保全部结清本息，借款合同已履行完毕，公司为其担保责任完全解除。上述两笔担保公司已于2005年年度财务报告中计提或有损失8000万元，公司在2006年年度财务报告中冲回或有损失5000万元。

　　鉴于以上原因，我们认为公司遵循审慎原则部分冲回2005年度或有损失3000万元是符合公司和股东利益的。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十八日

　　证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2009-015

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2009年度第三次监事会会议决议公告

　　湖南投资集团股份有限公司2009年度第三次监事会议于2009年8月26日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年半年度报告(正文及摘要)》；

　　二、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对半年度报告的书面审核意见》；

　　监事会对半年度报告书面审核意见：

　　1、公司2009年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；

　　2、报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

　　三、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分冲回2005年度或有损失的议案》。

　　监事会关于公司部分冲回2005年度或有损失事项的专项说明 ：

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，我们在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司部分冲回2005年度或有损失的议案》发表专项说明如下：

　　湖南亚华控股集团股份有限公司已将公司为其担保的中国建设银行华兴支行4700万元贷款和中国银行湖南省分行3400万元担保全部结清本息，借款合同已履行完毕，公司为其担保责任完全解除。上述两笔担保公司已于2005年年度财务报告中计提或有损失8000万元，公司已在2006年年度财务报告中冲回或有损失5000万元，鉴于上述两项担保的解除，公司决定冲回余下的3000万元或有损失。

　　鉴于以上原因，我们认为公司遵循审慎原则冲回2005年度或有损失余额3000万元是符合公司和股东利益的。

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年八月二十八日

　　股票代码：000548股票简称：湖南投资编号： 2009-016

　　湖南投资集团股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 ■同向大幅上升 □同向大幅下降

　　2．业绩预告情况表

　　(1)2009年1-9月份业绩变动情况

　　■

　　(2)2009年7-9月份业绩变动情况

　　■

　　二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：□ 是■ 否

　　三、2009年1-9月份业绩变动原因说明：

　　1、 本期通行费收入较上年同期增长约15%；

　　2、 本期出售可供出售金融资产交通银行股票，获取收益3493.83万元；

　　3、 本期为湖南亚华控股集团股份有限公司贷款担保责任解除，冲回或有损失3000万元。

　　四、其他相关说明

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体财务数据公司将在2009年第三季度报告中详细披露，董事会提醒广大投资者注意投资风险，慎重投资。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月28日

　　项 目

　　本报告期

　　2009年1月1日—2009 年9月30日

　　上年同期

　　2008年1月1日—2008 年9月30日

　　增减变动（%）

　　净 利 润

　　约7770万元

　　3303万元

　　增长100-150%

　　基本

　　每股收益

　　约 0.156元

　　0.066元

　　增长100-150%

　　项 目

　　本报告期

　　2009年7月1日—2009 年9月30日

　　上年同期

　　2008年7月1日—2008 年9月30日

　　增减变动（%）

　　净 利 润

　　约200万元

　　1360万元

　　减少80-90%

　　基本

　　每股收益

　　约0.004元

　　0.027元

　　减少 80-90%

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