证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2009-037

　　新疆城建（集团）股份有限公司

　　2009年第十一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司第十一次临时董事会议通知于2009年8月19日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年8月27日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司提供担保的决议。

　　根据公司2008年度股东大会审议通过的 “关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保”的决议，同意公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在国家开发银行的5000万元贷款提供担保，担保额人民币5000万元，期限三个月。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2009年8月27日

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2009-038

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为5000万元，累计担保额0。

　　●本次担保协议尚未签署

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币16，868万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2009年第十一次临时董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册于乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号，注册资本4.96亿元，法定代表人李明利，主要经营范围：开发区国有资产的经营管理等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额182，887万元，负债总额79，362万元，资产负债率43.40％，本公司与其无关联关系。

　　三、董事会意见

　　根据公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的互保合作关系，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2009年8月27日，公司对外担保总额为16，868万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建（集团）股份有限公司2009年第十一次临时董事会决议

　　2、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2009年8月27日

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