证券代码：600368证券简称：五洲交通编号：临2009-33

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议召开前没有补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、时间：2009年8月27日上午8点30分

　　2、地点：广西南宁市民族大道115-1号公司28楼会议室

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　3

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　304，976，000

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　54.86

　　（三）大会由公司董事长何国纯先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

　　1、公司在任董事12人，出席9人，黄克助、孟杰、董威董事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会；

　　2、公司在任监事6人，出席4人，黄天国、罗翼监事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会；

　　3、董事会秘书王权出席本次临时股东大会；

　　4、公司财务总监覃绍生列席本次临时股东大会。

　　二、提案审议情况

　　议案内容

　　赞成票数

　　赞成比例

　　（%）

　　反对

　　票数

　　反对比例

　　（%）

　　弃权

　　票数

　　弃权比例

　　（%）

　　是否

　　通过

　　关于修改公司章程的议案

　　304，976，000

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　北京市中闻律师事务所岳秋莎、张继军律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎、张继军律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十八日

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