本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2009年8月14日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2009年8月25日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11人，出席董事11人，其中委托2人（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生，董事吉晓辉先生委托董事谢荣先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下决议：

　　（一）《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》

　　同意公司报告期内母公司报表对双龙汽车长期股权投资计提5.4亿元的减值准备；计提后，截至2009年6月30日上海汽车母公司帐面对双龙汽车的长期股权投资净额为200万元。

　　（同意11票，反对0票，弃权0票）

　　（二）《2009年半年度报告及摘要》;

　　（同意11票，反对0票，弃权0票）

　　《2008年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三）《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

　　（同意11票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告！

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年八月二十七日

　　证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2009－022

　　债券代码：126008 债券简称：08上汽债

　　权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1

　　上海汽车集团股份有限公司

　　四届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2009年8月14日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2009年8月25日下午在上海市威海路489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、监事出席会议情况

　　会议应到监事3人，出席监事3人。会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

　　四、会议决议

　　经与会监事逐项审议通过了如下决议：

　　（一）《2009年半年度报告及摘要》，监事会认为：

　　1、公司2009年半年度报告的编制和董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报中所载内容从各方面真实地反映出公司2009年1－6月的经营管理和财务状况等事项；

　　3、没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（二）《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告！

　　上海汽车集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO九年八月二十七日

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