证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2009-013号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十七次会议通知于2009年8月15日以邮件方式向各位董事发出，会议于8月25日上午在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长魏佑山先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

　　一、审议通过《2009年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会战略委员会由魏佑山先生、刘相学先生、姜明文先生三人组成，由魏佑山先生担任召集人；

　　董事会审计委员会由任辉先生、郑东先生、裴建光先生三人组成，由任辉先生担任召集人；

　　董事会提名委员会由姜明文先生、郑东先生，刘相学先生三人组成，由姜明文先生担任召集人；

　　董事会薪酬与考核委员会由李江宁先生、任辉先生，魏佑山先生三人组成，由李江宁先生担任召集人。

　　特此公告。

　　二ОО九年八月二十五日

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