证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2009－013

　　兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决的情况。

　　兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月26日上午9:30在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份数140099345股。占公司总股本的49.19%。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

　　一、审议关于变更2009年度财务审计机构的议案。

　　同意140099345股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　二、审议公司董事会经费管理办法。

　　同意140099345股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证，意见为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月二十六日

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