股票简称：*ST华控股票代码：0000362009—019

　　华联控股股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月25日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议采用现场与传真表决方式进行，会议通知于2009年8月14日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。出席会议董事应为9人，实际为董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　本次会议以记名投票表决方式，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：

　　一、 本公司2009年半年度报告正文及摘要；

　　上述报告的详细内容，请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上

　　海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，编号为：2009-020。

　　二、 关于深圳市华联置业集团有限公司抵押借款事宜的议案；

　　本议案的详细内容，请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上

　　海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，编号为：2009-021。

　　三、 关于修改公司《财务管理制度》的议案；

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　公告编号为：2009-022。

　　四、 公司《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　公告编号为：2009-023。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十六日

　　股票简称：*ST华控股票代码：0000362009—021

　　华联控股股份有限公司

　　关于深圳市华联置业集团有限公司

　　抵押借款事宜的议案之公告

　　公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案经华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、抵押借款情况概述

　　深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“华联置业公司”)为本公司控股子公司，本公司持有68.70%股权。

　　因业务发展需要，华联置业公司拟用“城市山林”1.5万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度2.4亿元(人民币，下同)。

　　二、华联置业公司基本情况

　　华联置业公司，成立于1988年3月，注册资本20，000万元。该公司主营合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业租赁(不含限制性项目)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。截至2009年6月30日，该公司总资产16.21亿元，净资产7.91亿元；2009年1-6月实现主营业务收入9.34亿元，归属母公司所有者的净利润2.81亿元(未经审计)。

　　三、拟签署资产抵押借款协议的主要内容

　　华联置业公司拟用自有“城市山林”1.5万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度2.4亿元。借款期限为7年。

　　四、董事会意见

　　房地产为公司今后主业，华联置业公司为公司在深圳及珠三角地区从事地产开发、运作平台。华联置业公司本次借款所得资金主要是考虑持续发展的需要，拟通过增加土地储备、拓展新项目，进一步壮大发展规模，实现可持续发展。其次是，采用资产抵押融资方式可进一步控制和减少本公司的对外担保数额。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2009年6月30日，公司对外担保金额共计6.275亿元，占公司2008年末净资产11.65亿元的53.86%。其中，为华联置业公司担保金额为0元。

　　公司和华联置业公司逾期担保累计数量为零，置业公司无对外担保。

　　六、其他情况说明

　　本次交易不构成关联交易。

　　由于抵押的标的资产占公司最近一期经审计净资产值的20.60%，根据本公司章程规定，上述事项经公司本次董事会会议审议通过后生效，华联置业公司根据本决议以及银行的申请报批结果，另行签署资产抵押借款协议。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十六日

　　股票简称：*ST华控 股票代码：000036 编号：2009-024

　　华联控股股份有限公司董事会

　　业绩预告公告

　　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型：□亏损 √□扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　2．业绩预告情况表

　　项 目

　　2009年1月1日—

　　2009年9月30日

　　2008年1月1日—

　　2008年9月30日

　　增减变动（%）

　　归属于母公司所有者的净利润

　　约23，000万元

　　-23，395.50万元

　　--

　　基本每股收益

　　约0.20元

　　-0.21元

　　--

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、原因说明

　　业绩扭亏为盈的原因说明：主要是深圳“华联城市山林”二期项目(住宅)正在进行销售，销售情况较预期好。

　　四、其他相关说明

　　1、具体财务数据将在2009年第三季度报告中详细披露；

　　2、公司2007年、2008年连续两年发生亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票交易目前正在被实行退市风险警示。

　　公司敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十六日

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