证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2009—030

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潭电化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年8月15日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司8位董事。会议于2009年8月25日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决董事8名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经通讯表决通过如下决议：

　　通过《湘潭电化科技股份有限公司2009年半年度报告》

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技有限公司董事会

　　2009年8月26日

　　证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2009-032

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2009年8月15日以专人送达的方式发出，会议于2009年8月25日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。

　　同意《湘潭电化科技股份有限公司2009年半年度报告》。

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009 年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

　　公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2009 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司监事会

　　2009年8月25日

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