证券代码：600965证券简称：福成五丰公告编号：2009-014

　　河北福成五丰食品股份有限公司2008年利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　　单位：元

　　每股现金红利（扣税前）

　　0.040

　　每股现金红利（扣税后）

　　0.036

　　● 股权登记日

　　股权登记日

　　2009年9月2日

　　● 除权（除息）日：2009年9月3日

　　● 现金红利到帐日

　　现金红利到帐日

　　2009年9月11日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　本公司2008年度利润分配方案已经2009年4月21日召开的公司2008年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2009年4月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、分配、转增股本方案

　　1、发放年度：2008年年度

　　2、发放范围：

　　向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元（含税），扣税后每10 股派发现金红利0.36 元。

　　3、本次分配以279，403，237股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.36元，共计派发股利11，176，129.48元。

　　根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2008年度审计报告》，确认公司2008年度实现净利润为19，393，069.51元，按10%提取法定盈余公积金1，939，306.95元，加上期初未分配利润53，236，416.44元，扣除实施2007年度分配的11，176，129.48元，2008年度可供分配利润59，514，049.52元。

　　公司以2008年度末总股本279，403，237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.4元（含税），合计分配现金红利11，176，129.48元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、实施日期

　　1、股权登记日

　　股权登记日

　　2009年9月2日

　　2、除权（除息）日：2009年9月3日

　　3、现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　2009年9月11日

　　四、分派对象

　　截止2009年9月2日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、分红、转增股本实施办法

　　1、公司本次现金红利派发将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者，可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再派发。

　　2、福成集团、五丰行、内蒙贸发等三家股东红利由公司直接派发。

　　六、有关咨询办法

　　咨询机构：本公司证券部

　　地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区

　　邮政编码：065201

　　咨询电话：010-61595607 传真：010-61595618

　　七、备查文件目录

　　河北福成五丰食品股份有限公司2008年度股东大会决议。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　日期：2009年8月26日

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