证券简称： 方大炭素证券代码 ：600516公告编号：2009—28

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

　　一、关于为子公司提供担保的议案。

　　公司为控股子公司合肥炭素有限公司向招商银行合肥四牌楼支行流动资金贷款提供1000万元授信担保；为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司向抚顺市商业银行东洲支行借款5000万元提供连带责任保证。

　　同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

　　二、关于聘任和解聘副总经理的议案。

　　由于工作变动，王志存先生不再担任公司副总经理职务。根据总经理提名，聘任陆庆本先生为公司副总经理。

　　同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

　　三、审议公司2009年半年度报告及摘要。

　　同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

　　特此公告。

　　附：陆庆本先生简历

　　陆庆本，男，1964年4月出生，甘肃兰州人，中共党员，大专学历，曾任兰州炭素厂技术处工艺员；海龙科技焙烧厂车间主任、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理；方大炭素副总经理、总经理助理；现任方大炭素副总经理。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月24日

　　证券简称： 方大炭素证券代码 ：600516公告编号：2009—29

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：合肥炭素有限责任公司、抚顺方大高新材料有限公司

　　●本次担保金额为：分别为1000万元、5000万元。担保累计金额分别为4500万元、5000万元。

　　●公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为进一步提高本公司控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称“合肥炭素”）和抚顺方大高新材料有限公司（以下简称“方大高新”）的融资能力，保证合肥炭素和方大高新生产经营所需的流动资金，经公司董事会第四届七次会议审议通过，同意为合肥炭素有限公司向招商银行合肥四牌楼支行申请流动资金贷款提供1000万元授信担保；为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司向抚顺市商业银行东洲支行借款5000万元提供连带责任保证。

　　二、被担保人情况

　　合肥炭素有限责任公司成立于1989年，注册资本人民币5000 万元，营业执照注册号为340100000071195，公司住所：合肥市阜阳北路648 号，法定代表人：李艳萍，经营范围：炭素制品及副产品生产加工和销售，本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。本公司持有合肥炭素52.11%的股份。经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，截止2008年12月31日，合肥炭素总资产28536万元，负债14089万元，净资产14447万元。

　　抚顺方大高新材料有限公司成立于2008年7月，注册资本人民币5000万元，营业执照注册号为210400000027020，公司住所：抚顺市东洲区新屯西街4号，法定代表人：陶霖，经营范围：煅后焦、针状焦制造、销售，石油焦销售。本公司持有方大高新60%的股份。经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，截止2008年12月31日，方大高新总资产3400万元，负债1420万元，净资产1980万元。

　　三、贷款担保协议的主要内容

　　1、方大炭素新材料科技股份有限公司为控股子公司合肥炭素有限公司申请流动资金贷款提供1000万元授信担保。

　　2、方大炭素新材料科技股份有限公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司向抚顺市商业银行东洲支行借款5000万元提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意为合肥炭素和方大高新流动资金借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告公布之日，公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供20000万元的担保，公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺市大伙房水泥有限责任公司提供2000万元担保。公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司为公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供8700万元的担保，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保4500万元。公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保4200万元，公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保5000万元，公司担保累计余额为44400万元，占最近一期经审计净资产的16.82%。

　　公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、保证合同。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月24日

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