证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2009-018

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年8月24日下午4：00在公司会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事八名，董事孙瑜因工作原因不能到会，委托董事王志华出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案。

　　1﹑审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要；

　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

　　2、审议通过公司关于聘任董事会秘书的议案，同意聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书（简历及独立董事意见附后）。

　　公司现董事会秘书宋英杰先生因工作原因提出辞呈，经公司董事会提名委员会提议，董事会审议同意聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书。韩玉卫先生联系电话022-27500426，传真022-27500427。

　　在此，对宋英杰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责与辛勤工作表示感谢。

　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

　　3、审议通过公司关于关联交易的议案（不存在关联董事回避表决问题，交易内容详见当日公司关联交易公告）。

　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月26日

　　附1：韩玉卫先生简历

　　韩玉卫， 出生年月1963年12月29日， 汉族硕士

　　高级工程师 中共党员。

　　1999年9月－2001年4月 任山东电力发电公司综合部经理

　　2001年4月－2002年5月 任天津戈德电子移动商务有限公司副总经理

　　2002年6月－2005年5月 任北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理

　　2005年6月－2009年2月 任山东鲁能控股公司金融管理部负责人

　　2009年2月－今任天津广宇发展股份有限公司副总经理

　　韩玉卫先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附2： 独立董事意见

　　鉴于公司现董事会秘书宋英杰先生因工作原因提出辞呈，董事会研究决定聘任韩玉卫先生为公司董事会秘书。经独立董事审查，该提名程序符合公司章程的有关规定，被提名人具备任职资格。因此，同意公司对董事会秘书的聘任。

　　独立董事：宁维武 冯科 田昆如

　　证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2009-020

　　天津广宇发展股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

　　2．业绩预告情况表

　　■

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于公司本期开发的房地产项目尚未竣工验收，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期下降约50%左右。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月26日

　　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2009-021

　　天津广宇发展股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2009年8月24日，重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）在重庆签署商品房买卖合同，英大证券购买重庆鲁能销售的商品房，建筑面积共计906.26平方米，总房款996.89万元。

　　重庆鲁能系本公司控股子公司，公司持有其65.5%的股权。英大证券控股股东为国网资产管理有限公司，国网资产管理有限公司持有其55%的股权，国网资产管理有限公司的实际控制人为国家电网公司。而国家电网公司也是本公司实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

　　公司于2009年8月24日召开第六届董事会第十五次会议，会议应到董事九名， 实到董事八名，董事孙瑜因工作原因不能到会，委托董事王志华出席会议并代行表决权，无关联董事，会议全票审议通过关联交易的议案，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　英大证券前身为蔚深证券有限责任公司，注册资本为人民币10，000万元，依据2006 年8 月10 日中国证监会证监机构字[2006]188 号文件批复，经2006 年6 月19 日股东会决议通过（各增资股东于2006 年6 月28 日签订了“认缴出资协议书”），该公司注册资本由10，000 万元增加到120，000 万元，其中控股股东国网资产管理有限公司出资66，000 万元，占股份比例55%，国网资产管理有限公司的实际控制人为国家电网公司。英大证券住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层，法定代表人：赵文安。经营范围：证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证、代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐，证券投资咨询，资产管理，发起设立证券投资基金和基金管理公司，中国证监会批准的其他业务。2008年度经审计的净利润为22，420，977.74元，净资产1，087，482，147.27元。

　　重庆鲁能系本公司控股子公司，公司治理结构图：

　　■

　　本公司与英大证券的实际控制人均为国家电网公司，构成关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次销售的商品房为重庆鲁能开发销售的鲁能星城项目中的商铺，坐落地点为重庆渝北区龙溪镇五童路777号，建筑面积共计906.26平方米。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）合同的主要内容：

　　1、销售方名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司。

　　购买方名称：英大证券有限责任公司

　　2、合同的签署日期：2009年8月24日

　　3、交易标的：重庆渝北区龙溪镇五童路777号商品房，建筑面积共计906.26平方米。

　　4、交易价格：996.89万元

　　5、交易结算方式：合同签署日当日一次性付清房款。

　　6、交易合同的生效时间：合同签署日起生效。

　　（二）定价政策：根据重庆市的具体房价水平和本项目的定价标准，按公允的市场价格，综合考评制定。

　　五、本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次交易为英大证券购买商品房作为经营场所，增加了本公司的销售收入及利润，对完善鲁能星城项目的配套，对提升项目的知名度均有益处。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除该笔交易外，与该关联人另有房屋租金收入35.63万元，即年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1032.52万元。

　　七、独立董事的意见

　　本次关联交易表决程序合法、交易定价公平，有利于公司及全体股东利益。

　　八、备查文件目录

　　1、商品房买卖合同

　　2、董事会决议

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月26日

　　项 目

　　本报告期

　　2009年7月1日——2009年9月 30日

　　上年同期

　　2009年7月1日——2009年9月 30日

　　增减变动（%）

　　净利润

　　约2900万元--3600万元

　　4041.33万元

　　下降：25%左右

　　基本每股收益

　　约0.06元—0.07元

　　0.08元

　　下降：25%左右

　　项 目

　　报告期

　　2009年1月1日——2009年9月 30日

　　上年同期

　　2009年1月1日——2009年9月 30日

　　增减变动（%）

　　净利润

　　约1400万元--2100万元

　　3461.57万元

　　下降：50%左右

　　基本每股收益

　　约 0.03元—0.04元

　　0.07元

　　下降：50%左右

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