证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－032

　　中工国际工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2009年8月6日以专人送达、传真方式发出，会议于2009年8月25日上午10:30在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告》及摘要。

　　《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－034号公告。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》。

　　《中工国际工程股份有限公司董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司企业年金实施细则》。

　　根据《中华人民共和国劳动法》、劳动和社会保障部《企业年金试行办法》、国资委《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》、国资委《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》等有关规定，结合公司实际情况，为建立健全公司多层次的养老保险制度，吸引优秀人才，增强企业凝聚力和竞争力，保障职工退休后的生活，董事会同意建立企业年金制度。

　　企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳，其中，企业缴费基数为企业上年度职工工资总额，建立企业年金初期，企业按职工工资总额的4%缴费。随着国家政策和企业承受能力的变化，以及职工个人账户的积累情况，将对缴费的比例和缴费上限进行适时调整。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2009年8月26日

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－033

　　中工国际工程股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2009年8月12日以专人送达、传真形式发出。会议于2009年8月25日上午10:00在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘杰因公出差，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－034号公告。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》。

　　《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2009年8月26日

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