本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要提示：

　　公司股票交易连续三个交易日２００９年８月２１日、２４日、２５日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％，属于股票交易异常波动，经询问公司第一大股东大连美罗集团有限公司和公司实际控制人西域投资（香港）有限公司并自查后认为：公司生产经营正常，无应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续三个交易日２００９年８月２１日、２４日、２５日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经询问第一大股东大连美罗集团有限公司和公司实际控制人西域投资（香港）有限公司并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及公司第一大股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来３个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　本公司提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美罗药业股份有限公司

　　２００９年８月２５日

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