本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届八次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2009年8月23日上午9:00，公司在总部五楼第一会议室召开四届八次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议决议：审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》，由董事会秘书负责对外披露。

　　二、审议通过了《关于设立分公司实施半导体照明用TOP及大功率器

　　件产业化的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议决议：

　　1、 根据公司董事会投资与战略委员会审议通过的《关于设立分公司实施半

　　导体照明用TOP及大功率器件产业化的方案》，为实现公司LED产业的战略发展规划，加快公司半导体照明产业化进程，公司决定在目前拥有的技术水平和产业基础的条件下，设立分公司，专业从事半导体照明用的TOP及大功率LED器件的研发、制造和销售。

　　2、拟设立的分公司概况及发展规划：

　　（1）公司名称：江西联创光电科技股份有限公司功率器件分公司（暂定名）（以下简称“功率器件分公司”）

　　（2）经营范围：TOP及大功率LED器件产品的研发、制造、销售及技术咨询等；

　　（3）经营计划及发展目标：计划2009年完成生产线的建设并实现量产，计划实现销售收入600万元；三年时间内即2011年实现销售收入6000万元，将功率器件分公司打造成国内拥有自主核心技术、具备充分市场竞争力的TOP和大功率型LED器件主流供应商。

　　三、审议通过了《公司董事会会议提案工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案将提交公司股东大会审议！

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二00九年八月二十三日

　　证券代码：600363股票简称：联创光电编号：2009临21号

　　江西联创光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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