股票简称:鲁抗医药股票代码:600789公告编号:2009-010

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　六届董事会第三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第三次会议通知于2009年8月10日以书面方式下发给全体董事，会议按规定时间于2009年8月20日上午9：00在公司经营大楼804会议室召开。会议应到董事12人，实到9人。董事丛克春先生因故未出席会议，委托董事高祥友先生代行表决权；独立董事吴维库先生、张鹤镛先生因故未出席会议，分别委托独立董事张玉明先生、俞雄先生代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长高祥友先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用书面投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）通过了《公司2009年半年度报告》及《摘要》。

　　参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。（详细内容可见2009年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。

　　（二）通过了《关于对山东鲁抗中和环保科技有限公司增资的议案》。为整合公司环保资源，更好地做大做强环保产业。经研究，董事会决定将本公司鲁抗国际工业园污水处理设施及相应土地评估作价合计1724.4787万元注入全资子公司山东鲁抗中和环保科技有限公司。本次注资后，该公司的注册资本由原来的234万元，变更新增为1958万元。山东鲁抗中和环保科技有限公司成立于2005年7月，注册地址为山东省济宁市高新区东外环路6号，注册资本为234万元，目前该公司主要从事污水处理及技术服务；环保信息开发；通用设备的维护、维修等相关产业。本公司持有其股权比例为100%。董事会认为，将鲁抗国际工业园污水处理设施及相应土地注入山东鲁抗中和环保科技有限公司，有利于公司协调、使用环保资源，能充分发挥公司环保治理技术优势和对外污水处理资质，有利于公司资产的保值增值。

　　参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（三）通过了《关于成立山东鲁抗生物技术开发有限公司的议案》。为进一步提升本公司的自主创新能力，打造生物技术研发平台，实现科研成果商品化。经研究，董事会决定出资500万元，依托鲁抗现有研发中心成立全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司。注册资本为500万元人民币（由本公司以现金出资），注册地址为山东省济宁市高新区东外环路6号。经营范围为菌种选育、发酵工艺优化、提取纯化研究、合成研究、制剂研究等。董事会认为，成立山东鲁抗生物技术开发有限公司能更好的吸引国内外高素质研发人员，方便与国内外科研院所的合作，调动广大科研人员积极性与能动性，促进公司研发水平的提升。

　　参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十四日

　　股票简称:鲁抗医药股票代码:600789公告编号:2009-011

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　六届监事会第三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第三次会议通知于2009年8月10日以书面的方式下发给全体监事，会议按规定时间于2009年8月20日下午3时在公司经营大楼823会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，职工监事崔晓辉先生因故未出席会议，委托职工监事李利先生代行表决权。会议由监事会主席颜骏廷先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、通过了《公司2009年半年度报告》及《摘要》。并发表审核意见如下：（一）公司2009年半年度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的；（二）公司2009年半年度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；（三）我们保证公司2009年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　参会有效表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（详细内容可见2009年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。

　　二、通过了《关于对山东鲁抗中和环保科技有限公司增资的议案》。经研究，监事会同意公司将本公司鲁抗国际工业园污水处理设施及相应土地47.994亩，评估作价合计1724.4787万元注入全资子公司山东鲁抗中和环保科技有限公司，以增加该公司的注册资本。

　　参会有效表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（详细内容可见2009年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。

　　三、通过了《关于成立山东鲁抗生物技术开发有限公司的议案》。经研究，监事会同意公司出资500万元，依托鲁抗现有研发中心成立全资子公司“山东鲁抗生物技术开发有限公司”。

　　参会有效表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（详细内容可见2009年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　二○○九年八月二十四日

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