证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：临2009-012

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2009年8月10日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2009年8月20日上午9:00在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场的方式召开，公司8名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、王瑞华、何继兵、刘春、张守才全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以8票同意、0票反对、0票弃权通过）：

　　1、审议通过公司2009年半年度报告和摘要

　　2、审议通过关于设立安徽动力源科技有限公司的议案

　　公司拟在安徽郎溪出资设立安徽动力源科技有限公司，注册资本4295万元，公司出资4295万元，其中现金出资3075万元，固定资产出资100万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权1120万元（200亩土地）出资，占注册资本的100%，主要从事智能电力电子电源、节能类新技术产品和新能源产品等的经营生产。

　　3、审议通过关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案

　　公司为北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请500万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2009年8月20日

　　证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：临2009-013

　　北京动力源科技股份有限公司

　　设立子公司暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、 投资标的名称：安徽动力源科技有限公司

　　2、 投资金额和比例：安徽动力源科技有限公司注册资本为人民币4295万元，由北京动力源科技股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。

　　3、 本次投资行为以工商管理部门核准登记完成为准。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　经公司董事会审议通过，公司以自有资金在安徽郎溪出资设立安徽动力源科技有限公司，注册资本4295万元，公司出资4295万元，其中现金出资3075万元，固定资产出资100万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权1120万元（200亩土地）出资，占注册资本的100%。

　　本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。

　　本次资产收购不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司董事会第三届第二十三次会议于2009年8月20日召开，经董事会8名董事投票表决，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立安徽动力源科技有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　安徽动力源投资主体为北京动力源科技股份有限公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的：安徽动力源科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、出资情况：注册资本4295万元，公司投资4295万元，其中现金出资3075万元，固定资产出资100万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权1120万元（200亩土地）出资，占注册资本的100%。

　　4、主要经营业务：智能电力电子电源、节能类新技术产品和新能源产品等的经营生产（以工商部门核准为准）。

　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资将解决公司用地的紧张局面，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

　　五、备查文件

　　公司董事会第三届第二十三次会议决议

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2009年8月20日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2009-014

　　北京动力源科技股份有限公司

　　为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币500万元，截止2009年8月19日，公司为其担保累计金额为人民币为2500万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：2500万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）

　　本次担保金额：人民币500万元

　　截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为2500万元。

　　截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请500万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

　　注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号

　　法定代表人：张守才

　　注册资本：5123.99万元人民币

　　经营范围：模块电源的研发、生产和销售。

　　与本公司关系：本公司的控股子公司。

　　股权比例：本公司持股100%。

　　截至2009年6月30日，迪赛奇正资产总额16556.66万元，负债总额9902.59万元（其中短期借款1700万元，无一年内到期的长期负债），净资产6654.07万元。2009年上半年实现主营业务收入6614.77万元，净利润97.2万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：人民币500万元

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2009年8月19日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币2500万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的7%，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　2、被担保人营业执照复印件。

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2009年8月20日

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